Lừa đảo hàng chục tỷ đồng nhờ khoe là đối tác của nhiều chủ đầu tư dự án

Nguyễn Thanh Tường (SN 1975), Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Toàn Cầu DATC (trụ sở tại ngõ 79 phố Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) vừa bị CA Hà Nội bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với mác đại gia là đối tác của nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn Hà Nội, Nguyễn Thanh Tường đã lừa đảo được hàng chục tỷ đồng của những người có nhu cầu mua nhà dự án. Ông H., một trong những nạn nhân của Tường, cho biết cuối năm 2009, thời điểm bất động sản đang sốt nên ông tìm cơ hội kinh doanh. Nghe đồn Tường đang là đối tác của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tây Đô - chủ đầu tư dự án Khu đô thị Tây Đô tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, ông H. đã tìm đến nhờ mua đất dự án.

Mặc dù không góp một xu nhưng Tường vẫn “nổ” rằng công ty của mình góp 40% tổng vốn đầu tư và mời ông H. tham gia. Tường bảo nếu góp vốn sớm, người mua sẽ có quyền được lựa chọn những vị trí đẹp và mua nhà tại dự án với giá gốc.

Qua tìm hiểu, thấy dự án khu đô thị này đang rục rịch triển khai nên ông H. đồng ý ký với Tường một bản thỏa thuận hợp tác và đưa cho Tường 3 tỷ đồng để đầu tư vào dự án tương ứng với 20% tổng vốn đầu tư như Tường giới thiệu. Nhận tiền, Tường viết giấy biên nhận để ông H. tin tưởng tuyệt đối.

Đến hẹn mà không thấy dự án triển khai, ông H. đến các cơ quan chức năng hỏi thì được biết Hà Nội không có công ty nào mang tên Công ty cổ phần xây dựng Tây Đô. Biết bị lừa, ông H. nhiều lần tìm và gọi điện cho Tường để đòi lại tiền nhưng Tường viện nhiều lý do chây ỳ không trả.

Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, công an biết không có Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tây Đô được cấp phép hoạt động. Đồng thời sở này cũng chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư nào liên quan đến công ty có tên nêu trên cho dự án Khu đô thị Tây Đô tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Trên thực tế, trước khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, liên danh Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm và Công ty cổ phần phát triển nhà Tây Đô do Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm làm đại diện được UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định cho liên danh này làm chủ đầu tư và thực hiện dự án Khu đô thị Tây Đô trên phạm vi 3 xã Sơn Đồng, Đắc Sở, Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức. Do tỉnh Hà Tây hợp nhất vào TP. Hà Nội nên việc triển khai dự án trên tạm dừng.

Nguyễn Thanh Tường khai nhận thành lập công ty ảo để lừa ông H., ăn tiêu gần hết và không còn khả năng chi trả. Ngoài vụ lừa ông H., Nguyễn Thanh Tường còn mạo nhận là đối tác góp vốn tại nhiều dự án khác trên địa bàn Hà Nội, trong đó có dự án Nam An Khánh do Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) là chủ đầu tư, để nhận tiền của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Thủ đoạn của Tường là tự khoe có những mối quan hệ đặc biệt với chủ đầu tư nên nếu góp vốn cho Tường sẽ được hưởng nhiều ưu đãi. Với dự án Nam An Khánh, chủ đầu tư công khai thông báo mời các nhà đầu tư đến góp vốn. Nguyễn Thanh Tường lấy danh nghĩa Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Việt Phương (địa chỉ tại khu 7 phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) gửi công văn tới Sudico đề nghị được góp vốn đầu tư.

Sau đó, Tường sử dụng công văn trả lời của Sudico hướng dẫn Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Việt Phương làm các thủ tục cần thiết để trở thành nhà đầu tư góp vốn tại dự án Nam An Khánh để lừa những nhà đầu tư khác góp vốn cho mình. Số tiền thu được, Tường chỉ nộp cho chủ đầu tư một phần rất nhỏ để lấy phiếu thu tiền gây lòng tin cho khách hàng.

Vì Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Việt Phương do Tường đại diện không thực hiện việc đóng tiền góp vốn vào dự án theo đúng thời hạn, tiến độ, đồng thời cũng không có văn bản trả lời về việc có tiếp tục hợp tác đầu tư nữa hay không nên phía Sudico đã có công văn chấm dứt đề nghị hợp tác của Công ty Việt Phương. Không hay biết việc này nên nhiều nhà đầu tư vẫn góp tiền cho Nguyễn Thanh Tường.

Theo http://landtoday.net/vn/tintuc/44263/vai-to-giay-lua-duoc-ca-chuc-ty-dong.aspx