Latest topics
» pháo đài 900 tuổi ở tây ban nha
Today at 11:14 am by leduy8294

» ngôi nhà trắng đẹp ở hà nội trên báo mỹ
Yesterday at 11:35 am by leduy8294

» những tòa nhà được vinh danh trên thế giới
Yesterday at 10:41 am by leduy8294

» Bán gấp căn hộ 62m2 CT2C Tầng 7 CC tái định cư 36 Hoàng Cầu 27.5 tr/m2
Sun Feb 26, 2017 10:39 am by hpld91

» █Thiên long Thanh Gươm(CC) open 7h30 tối T 5 ngày 2/3/17- Test game: 7h30 tối T3
Sun Feb 26, 2017 8:44 am by rungtruongson

» Bán chung cư đường Lê Văn Lương giá chỉ 25 tr/m2
Sat Feb 25, 2017 1:16 pm by hunghuland

» những yếu tố phong thủy cần biết khi mua nhà
Fri Feb 24, 2017 11:08 am by leduy8294

» căn hộ 130m2 được tu sửa độc đáo
Fri Feb 24, 2017 10:11 am by leduy8294

» Bán nhà phố nguyễn thị định 46m2 xây 5,5 tầng 10 tỷ
Thu Feb 23, 2017 3:47 pm by hunghuland

» Nhanh tay sở hữu căn Shophouse đẳng cấp, sang trọng với giá chỉ từ 5,5 tỷ đồng
Thu Feb 23, 2017 2:18 pm by lienmland

» Sở hữu căn SHOPHOUSE đẳng cấp, thời thượng với giá chỉ từ 5,5 tỷ
Thu Feb 23, 2017 2:15 pm by lienmland

» CĂN HỘ CAO CẤP QUẬN 8, GIÁ HẤP DẪN 989TRIỆU/CĂN
Thu Feb 23, 2017 1:25 pm by nguyenvutuankiet

» căn hộ 40m2 đẹp hút hồn
Thu Feb 23, 2017 10:37 am by leduy8294

» Bán căn hộ 64m2 căn 14 CT2A CC Tái định cư hoàng cầu 28 triệu/m2
Thu Feb 23, 2017 10:11 am by hpld91

» █Thiên long Vô Ảnh (CC) - Open 10h00 CN 26/2/16 - Test: 7h30 tối T5 - 23/2/16 –
Thu Feb 23, 2017 10:10 am by rungtruongson

» █ Kiếm thế Vô Ảnh open: 10h00 sáng CN ngày 26/2/2017 Sân chơi dành cho game thủ
Thu Feb 23, 2017 10:07 am by rungtruongson

» căn nhà 34m2 nhưng nội thất vạn người mê
Thu Feb 23, 2017 9:29 am by leduy8294

» căn phòng cất đồ quý giá của đại gia
Wed Feb 22, 2017 10:36 am by leduy8294

» kết hợp màu sắc hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn
Wed Feb 22, 2017 9:43 am by leduy8294

» █Kiếm thế Nữ Quỷ open: 7h30 tối T4 ngày 22/2/2017 – Sân chơi cho game thủ ít th
Tue Feb 21, 2017 3:10 pm by rungtruongson

» tạo bóng râm cho ngôi nhà
Tue Feb 21, 2017 10:46 am by leduy8294

» không gian mở cho biệt thự của bạn
Tue Feb 21, 2017 9:38 am by leduy8294

» ngôi nhà có phòng khách ấn tượng
Mon Feb 20, 2017 10:59 am by leduy8294

» căn nhà lầu 12 ấn tượng
Mon Feb 20, 2017 9:45 am by leduy8294

» █ TL Đại việt(CS) Open CMC Truyền Thuyết hồi 7h30 tối T5 ngày 23/2/17 - Test
Sun Feb 19, 2017 4:59 pm by rungtruongson

» █Thiên long Hoa Thiên Cốc(Cày Cuốc)- Open CMC Thiên Ma: 10H00 sáng CN 19/2/17
Sat Feb 18, 2017 7:44 am by rungtruongson

» █Kiếm thế Hàn Băng Tuyết open: 2h00 chiều T7 ngày 18/2/2017 – Sân chơi cho gam
Sat Feb 18, 2017 5:58 am by rungtruongson

» Bán gấp nhà phân lô Trần Quang Diệu 43m2 4 tầng MT 4m 8.5 tỷ TL
Fri Feb 17, 2017 9:09 am by hpld91

» căn hộ nhỏ nhưng mang lại cảm giác tự do
Thu Feb 16, 2017 10:08 am by leduy8294

» Nên cho người Việt hay người nước ngoài thuê nhà.
Wed Feb 15, 2017 4:27 pm by rentalpropertyhanoi

» Cho người nước ngoài thuê nhà thu nhập 1000usd mỗi tháng
Tue Feb 14, 2017 4:33 pm by rentalpropertyhanoi

» Bán căn CT2A Chung cư tái định cư 36 Hoàng cầu tầng 11/17 61m2 giá 28.5 triệu/m2
Tue Feb 14, 2017 11:24 am by hpld91

» ngôi nhà 26m2 nhưng thiết kệ siêu rộng
Mon Feb 13, 2017 10:41 am by leduy8294

» biến căn nhà 40m2 thành căn hộ cho thuê
Mon Feb 13, 2017 9:23 am by leduy8294

» Mời tham gia nhóm Trao đổi Link trên Facebook
Sun Feb 12, 2017 6:54 pm by admin

» Thanh lý đàn ghi-tar đẹp
Sun Feb 12, 2017 6:47 pm by admin

» Thanh lý chảo inox dùng bếp từ cho bếp nhà hàng
Sun Feb 12, 2017 6:46 pm by admin

» Thanh lý 2 cái usb dcom 3g của Viet tel
Sun Feb 12, 2017 6:44 pm by admin

» ngôi nhà nhỏ hiện đại giữa đồng xanh
Sat Feb 11, 2017 10:13 am by leduy8294

» ngôi nhà được thiết kế hiện đại
Sat Feb 11, 2017 9:14 am by leduy8294

» cải tạo nhà kho cũ thành ngôi nhà đẹp
Fri Feb 10, 2017 10:41 am by leduy8294

» ngôi nhà nhỏ di động khiến nhiều người mê mẫn
Fri Feb 10, 2017 9:20 am by leduy8294

» ngôi nhà có sân vườn rộng 58m2
Thu Feb 09, 2017 10:33 am by leduy8294

» ngắm nhìn vườn hoa đẹp trong sân nhà
Thu Feb 09, 2017 9:14 am by leduy8294

» những ý tưởng hay cho bàn ăn căn bếp nhà bạn
Tue Feb 07, 2017 11:14 am by leduy8294

» những ngôi làng đẹp nhất thế giới
Tue Feb 07, 2017 9:59 am by leduy8294

» Bạn đã biết làm trắng da toàn thân với top white chưa
Mon Feb 06, 2017 3:40 pm by phuonganhit1606@gmail.com

» Kinh nghiệm cá độ online từ A tới Z cho anh em !
Mon Feb 06, 2017 3:28 pm by duongdacton

» những ngôi nhà nhỏ nhiều người muốn sở hữu
Mon Feb 06, 2017 10:11 am by leduy8294

» █Thiên Long VÔ SONG(Cày Cuốc)- OpenCMC PK hồi 7H30 tối T4 8/2/17-Test game 7h3
Mon Feb 06, 2017 9:43 am by rungtruongson

Thống Kê
Hiện có 60 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 60 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 117 người, vào ngày Tue May 17, 2016 10:49 pm

Cú lừa ngoạn mục dành cho các bạn hàng thân thiết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Cú lừa ngoạn mục dành cho các bạn hàng thân thiết

Bài gửi by admin on Mon May 11, 2015 6:55 pm

Vốn là chỗ làm ăn uy tín với nhau mấy chục năm qua, không ngờ đến một ngày vợ chồng giám đốc doanh nghiệp ấy lại bày trò trở mặt khiến hàng chục nạn nhân “sập bẫy”.

Số tiền 136 tỷ đồng từ mồ hôi, xương máu của biết bao số phận con người đã bị cuỗm mất một cách trắng trợn khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà.

Chiếm đoạt 136 tỷ đồng rồi ung dung qua Mỹ sống

Hồ Thị Ngọc Nga (SN 1964) vốn là một giáo viên ở xứ dừa Bến Tre. Khoảng những năm cuối thập kỷ 90, nhờ có chút của cải, Nga bỏ dạy học rồi kéo chồng lên TP. Hồ Chí Minh kinh doanh buôn bán. Năm 2003, vợ chồng Nga thành lập Công ty TNHH TM- XD Thiên Sơn Phú tại địa chỉ 134 đường Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, quận Tân Phú do Nga làm Giám đốc và chồng là Huỳnh Văn Ngà (sinh năm 1966) làm Phó Giám đốc. Công ty của Nga chuyên kinh doanh mua bán các mặt hàng sắt thép, inox…

Thời gian đầu nhờ chăm chỉ làm ăn cộng với may mắn nên công ty của vợ chồng Nga phất lên nhanh chóng, tạo được lòng tin với nhiều bạn hàng, đối tác. Cơ ngơi của công ty ngày càng mở rộng, công ty có luôn cả một nhà máy gia công sắt thép nằm ở huyện Hóc Môn… Các con của vợ chồng họ cũng được cho qua Mỹ để học cho bằng bạn bằng bè. Sự hoành tráng đó của vợ chồng Nga khiến cho các bạn hàng rất tin tưởng và có phần ganh tỵ với tài làm ăn của vợ chồng Nga.

Năm 2008, thông qua các mối quan hệ làm ăn, vợ chồng Nga đã ký và thực hiện rất nhiều hợp đồng vay mượn, mua bán, gia công để nhận hàng, tiền của rất nhiều công ty cũng như cá nhân. Tuy nhiên, đôi vợ chồng này chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ rất nhỏ, rồi cùng nhau bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền còn lại của các nạn nhân. Người ít cũng gần 1 tỷ, người nhiều lên tới gần 30 tỷ đồng, tổng số tiền mà vợ chồng Nga chiếm đoạt của các bị hại lên tới hơn 136 tỷ đồng.

Có được số tiền khổng lồ trong tay, vợ chồng Nga ung dung qua Mỹ sống cuộc sống an nhàn, bỏ mặc các nạn nhân rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Điển hình là ông Phan Tấn Tài ở đường Âu Cơ, quận Tân Phú vốn là bạn hàng với vợ chồng Nga 25 năm, vì tin tưởng nên đã cho Nga vay số tiền lên tới hơn 12 tỷ đồng, đến hạn trả thì Nga khất lần khất lừa rồi không chịu trả mà chiếm đoạt luôn. Hay như trường hợp của ông Trầm Xuân Ngọc (Việt kiều Mỹ), năm 2008, qua giới thiệu của bạn bè, ông Ngọc đã ký hợp đồng mua thép, cũng như cho vợ chồng Nga vay gần 18 tỷ đồng, nhưng cuối cùng vợ chồng Nga không thực hiện mà chiếm đoạt số tiền trên…

Bị thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến trường hợp của bà Lê Thị Phương Loan. Do có mối quan hệ làm ăn với vợ chồng Nga gần 10 năm nên nhiều lần vợ chồng Nga đã mươn tiền của bà Loan để tăng thêm vốn kinh doanh cho công ty. Thời gian đầu, vợ chồng Nga trả gốc và lãi rất đầy đủ cho bà Loan. Tuy nhiên đến năm 2008, khi còn nợ bà Loan số tiền 26,2 tỷ đồng thì đôi vợ chồng này tìm đủ mọi lý do để khất. Đặc biệt trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Chi cũng là một bạn hàng của đôi vợ chồng này. Nhiều lần vợ chồng Nga đã mượn tiền của bà Chi để tăng vốn cho Công ty Thiên Sơn Phú và đáo nợ ngân hàng. Chỉ riêng từ tháng 3/2008 đến tháng 11/2009, vợ chồng Nga đã mượn bà Chi số tiền 27 tỷ đồng, chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Bằng những chiêu thức như trên, chỉ trong hơn 1 năm (2008- 2009), vợ chồng Nga đã chiếm đoạt được hơn 136 tỷ đồng của 5 công ty đối tác và 10 cá nhân có quan hệ làm ăn, trong đó Ngà chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng, còn lại do Nga chiếm đoạt.

Lấy lý do làm ăn thất bát, phải trốn nợ nên cuối năm 2009 Nga thuê ô tô đi bằng đường bộ qua Campuchia, sau đó bỏ trốn sang Mỹ. Do hết thời hạn lưu trú nên nhà chức trách Mỹ buộc Nga hồi hương về nước. Cuối năm 2013, khi Nga vừa đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì bị công an bắt giữ. Còn Huỳnh Văn Ngà ranh mãnh hơn, bởi khi bỏ trốn sang Mỹ gã đã nhờ người làm giả quyết định thuận tình ly hôn của TAND tỉnh Bến Tre về việc ly hôn giữa hắn và Nga để được đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhằm mục đích để được định cư ở Mỹ. Tuy nhiên, việc làm đó đã bị cảnh sát Mỹ phát hiện, bắt giữ và trục xuất về Việt Nam thì bị công an Việt Nam bắt giữ.

Tại cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, vợ chồng Nga đều cho rằng trong số 136 tỷ đồng đó, chỉ có 50 tỷ là tiền gốc, còn lại là tiền lãi. Họ cũng cho rằng đã nhiều lần trả cho một số bị hại với số tiền lớn, nhưng không nhớ là bao nhiêu và không có giấy tờ gì chứng minh là vợ chồng Nga đã trả… Nga cũng xổ toẹt rằng: “Không còn một xu nào để trả cho các bị hại”.

Các bị hại cho rằng cần phải trả hồ sơ để điều tra lại, vì số tiền hơn 136 tỷ đồng mà vợ chồng Nga - Ngà cho rằng bị thua lỗ, nhưng họ không chứng minh được. Một bị hại đặt vấn đề: “Thua lỗ mà nuôi con ăn học ở Mỹ được à? Không chỉ thế, họ còn qua Mỹ để sống thời gian dài, nếu không có điều kiện thì dễ gì qua Mỹ chứ”.

Luật sư bảo vệ cho một số bị hại đã đề nghị HĐXX trả toàn bộ hồ để điều tra lại. Theo đó, luật sư này nhấn mạnh hồ sơ tố tụng có sự vi phạm nghiêm trọng. Thứ nhất, Thiên Sơn Phú được thành lập, có mã số thuế, có đầy đủ tư cách pháp nhân và thuộc sở hữu duy nhất của hai bị cáo Nga và Ngà, vậy trong số 136 tỷ đồng mà các bị cáo chiếm đoạt thì Công ty chiếm đoạt bao nhiêu và cá nhân các bị cáo chiếm đoạt bao nhiêu, điều này chưa được cáo trạng làm rõ.

Thứ hai là, không hề có bất cứ báo cáo tài chính nào của công ty này được thu thập trong suốt quá trình điều tra, vậy thì 136 tỷ đồng được các bị cáo sử dụng như thế nào? Không ai biết được họ kinh doanh lời hay lỗ. Bị cáo chỉ khai chung chung là đã dùng tiền để kinh doanh bất động sản và chứng khoán, bị thua lỗ hết, vậy tại sao họ không chứng minh đã đầu tư vào những dự án nào, ở đâu, nguyên nhân lỗ tại sao? Nếu đầu tư vào chứng khoán thì đã đầu tư vào loại cổ phiếu nào? Ở sàn nào?... Chẳng nhẽ bị cáo khai thế nào thì cơ quan tố tụng nghe theo thế đó mà không đi thu thập,

Vị luật sư này tiếp tục lập luận về vi phạm tố tụng thứ ba là cơ quan tiến hành tố tụng đã không điều tra mà bỏ ra ngoài một số chủ thể sai phạm trực tiếp như một số cán bộ Ngân hàng N và Ngân hàng A… Sở dĩ như vậy là vì đã có lời khai về 4 hóa đơn mua bán sắt thép trị giá 25 tỷ đồng giữa bà Nga với Ngân hàng N. Còn tại Ngân hàng A thì liên tục đáo hạn một cách bất thường… Để rồi khi vụ án đang được điều tra thì hai ngân hàng này tự ý lấy hết tài sản của vợ chồng Nga - Ngà, dẫn đến các bị hại khác mất trắng hàng trăm tỷ đồng… Ở đây có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh khác.

Phiên sơ thẩm khép lại với bản án tù chung thân cho bị cáo Hồ Thị Ngọc Nga và 10 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Văn Ngà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, Tòa cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 136 tỷ đồng.

Không đồng ý với bản án, nhiều bị hại đã làm đơn kháng cáo nên vừa qua Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử, tuyên giữ nguyên hình phạt với hai bị cáo. Tuy nhiên về phần dân sự, HĐXX chấp nhận kháng cáo của các bị hại, tuyên hủy toàn bộ để xét xử lại./.

Theo http://dantri.com.vn/kinh-doanh/vo-chong-giam-doc-giat-no-tram-ty-ung-dung-sang-my-song-1070229.htm...

admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1350
Join date : 18/11/2010
Age : 43
Đến từ : Hà nội

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết