Latest topics
» Bán xe đạp thể thao Galaxy ML190, kiểu dáng mới đẹp
Today at 10:17 am by xedapgiare

» +DN350≠355. Thép ống 355, ống đúc 355x6.35 - Tc: Astm/api5l - Ống 355x11.13
Yesterday at 11:16 am by nobita

» Các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Yesterday at 10:07 am by lmahanoi

» █Kiếm Thế Vu Thần - Open 7h30 tối T 4 ngày 25/10/2017 - chơi miễn phí
Yesterday at 5:38 am by rungtruongson

» ⅒*[200x200]. Thép hộp 200x200, HV 200x200x5- Hộp 200x200x6 - Q345
Fri Oct 20, 2017 3:23 pm by nobita

» Bán Xe đạp học sinh thể thao Fury BMX 2F 20 giá tốt
Fri Oct 20, 2017 3:10 pm by xedapgiare

» Trường hợp không phải xin giấy phép lao động cho người nước ngoài
Fri Oct 20, 2017 9:59 am by lmahanoi

» Đánh giá đồng hồ nam mặt vuông SevenFriday - thiết kế đỉnh cao
Fri Oct 20, 2017 9:59 am by quandt103

» █Kiếm thế Yến Thanh open: 10h00 sáng CN ngày 22/10/2017 Sân chơi dành cho game
Fri Oct 20, 2017 7:22 am by rungtruongson

» Đánh giá đồng hồ đeo tay Wenger – thương hiệu được lòng giới trẻ Việt
Thu Oct 19, 2017 5:08 pm by quandt103

» Suất ngoại giao chung cư N08 Giang Biên, căn 65m2 ban công đông nam, 1,3 tỷ
Thu Oct 19, 2017 4:27 pm by thanhhoanbds123

» Dự án Tân Hồng hà Tower - Sự lựa chọn thông minh của giới thượng lưu
Thu Oct 19, 2017 4:13 pm by thanhhoanbds123

» ±100±200±. Thép hộp 100x200, HCN 100x200x3.5, hộp 100x200x4ly - H±100x150x4
Thu Oct 19, 2017 3:19 pm by nobita

» Bán xe đạp trẻ em Alcott Nam từ 2 đến 6 tuổi
Thu Oct 19, 2017 10:52 am by xedapgiare

» Dịch vụ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn
Thu Oct 19, 2017 9:16 am by lmahanoi

» Thiết kế nội thất biệt thự nhà vườn đẹp 1 tầng đẹp, Kiến thức bổ ích
Wed Oct 18, 2017 4:55 pm by noithatanhvu

» ≡168≡. Thép ống 168, Dn150; Q345- Api5l/ ống hàn 168x5.56, 168x6.35// Ống 219x5
Wed Oct 18, 2017 3:34 pm by nobita

» Địa chỉ bán Chắn Bùn xe đạp giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất
Wed Oct 18, 2017 2:57 pm by xedapgiare

» Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Wed Oct 18, 2017 9:35 am by lmahanoi

» Cần bán gấp rạch bắp lô C2 RẠCH BẮP bình dương giá rẻ
Tue Oct 17, 2017 6:25 pm by thanhthuy0301

» mua Serum trị nám Sakura tại Bắc Ninh giá tốt
Tue Oct 17, 2017 5:56 pm by phuonganhit1606@gmail.com

» <150⸓150>. Thép hộp 150x150, HV 150x150x3mmx6m, hộp 150x150x4mmx6m
Tue Oct 17, 2017 2:58 pm by nobita

» Kiến thức, kinh nghiệm chọn sofa đẹp cho phòng khách
Tue Oct 17, 2017 2:24 pm by noithatanhvu

» Gọng bình nước nhôm xe đạp chất lượng cao
Tue Oct 17, 2017 10:45 am by xedapgiare

» Tầm quan trọng của kiểu dáng công nghiệp đối với doanh nghiệp
Tue Oct 17, 2017 9:23 am by lmahanoi

» Có nên đeo đồng hồ nam size nhỏ cho quý ông tay to
Tue Oct 17, 2017 9:16 am by quandt103

» Dự án vách ngăn di động bọc nỉ đẹp
Mon Oct 16, 2017 4:49 pm by vachngannoithat

» 200±300. Thép hộp 200x300, HCN 200x300x4ly, H 200x300x5ly; 6ly - Hộp 100x200x5ly
Mon Oct 16, 2017 3:03 pm by nobita

» Thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư đẹp hợp phong thủy
Mon Oct 16, 2017 10:06 am by noithatanhvu

» Thủ tục đầu tư vào việt nam, Bạn nên quan tâm
Mon Oct 16, 2017 9:08 am by lmahanoi

» Sản Xuất, Thi công vách ngăn di động gỗ Melamine hệ T100 nhật bản
Sat Oct 14, 2017 2:25 pm by vachngannoithat

» φ219-219φ. Thép ống 219, DN200, ống đen 219x6.35/ A53 - Api5l / Ống 219x10.31
Sat Oct 14, 2017 10:59 am by nobita

» (100φ100). Thép hộp 100x100, HV 100x100x4ly/ H*100x100x5ly|| Hộp 200x200x5ly
Fri Oct 13, 2017 2:53 pm by nobita

» Thiết kế nội thất phòng khách chung cư hiện đại, đẳng cấp
Fri Oct 13, 2017 1:56 pm by noithatanhvu

» Túi gác đôi xe đạp, túi treo đôi xe đạp rẻ nhất Hà Nội
Fri Oct 13, 2017 10:36 am by xedapgiare

»  Vách ngăn di động phủ gỗ Melamine hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới đư
Fri Oct 13, 2017 9:22 am by vachngannoithat

» Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Fri Oct 13, 2017 9:08 am by lmahanoi

» █Kiếm thế Thanh Gươm- Open 10h00 sáng CN ngày 15/10/2017 - Miễn phí 100%
Thu Oct 12, 2017 7:32 pm by rungtruongson

» Giá căn hộ Celadon City kiến tạo một không gian sống
Thu Oct 12, 2017 3:15 pm by firewall279

» 50҂150. Thép hộp 50x150, HCN 50x150x2.5ly / Q345 - A53 / Hộp 50x150x4ly;5ly
Thu Oct 12, 2017 3:06 pm by nobita

» Nội thất phòng khách biệt thự sang trạng, cao cấp
Thu Oct 12, 2017 2:43 pm by noithatanhvu

» Cần bán Lô I11 Mỹ Phước 3 Bình Dương giá tốt nhất thị trường
Thu Oct 12, 2017 2:35 pm by thanhthuy0301

» Bán Xe đạp thể thao Alcott 350-24 chất lượng cao
Thu Oct 12, 2017 2:05 pm by xedapgiare

» Thi Công Sơn Hoa Văn tại khách SẠN tphcm
Thu Oct 12, 2017 1:52 pm by thanhthuy0301

» Cần bán Lô I10 [b]Mỹ Phước 3 Bình Dương giá rẻ
Thu Oct 12, 2017 1:33 pm by thanhthuy0301

» Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam
Thu Oct 12, 2017 9:52 am by lmahanoi

» 508ǂDn500. Thép ống 508 - Api5l - Ống NK 508x20.62; 32.54ly// Thép ống 610x12.7
Wed Oct 11, 2017 3:43 pm by nobita

» Mẹo chọn tủ bếp đẹp lý tưởng cho phòng bếp
Wed Oct 11, 2017 10:55 am by noithatanhvu

» Kiến thức về doanh nghiệp có vốn nước ngoài
Wed Oct 11, 2017 9:51 am by lmahanoi

» Ưu điểm và nhược điểm chọn chất liệu làm tủ bếp đẹp
Tue Oct 10, 2017 4:18 pm by noithatanhvu

Keywords

Thống Kê
Hiện có 75 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 75 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 117 người, vào ngày Tue May 17, 2016 10:49 pm

Một số chiêu "lừa" của sàn vàng chui HGI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Một số chiêu "lừa" của sàn vàng chui HGI

Bài gửi by admin on Fri Jan 16, 2015 5:52 pm

Nổi tiếng với nhiều chiêu thức thu hút khách chơi vàng tài khoản, HGI lại ngập trong khó khăn vì huy động vốn lãi suất cao mà không trả được.

Nói với VnExpress ngay sau khi HGI bị các cơ quan chức năng đánh sập, chị Nguyễn Minh Thu (thường trú Thanh Hóa) cho biết vào năm 2013, một người bạn của chị rủ rê gửi tiền vào Công ty HGI theo hình thức ủy thác đầu tư.

"Tôi được giải thích là công ty sẽ mang tiền của mình đi đầu tư hộ, lãi cao hơn ngân hàng", chị Thu cho biết. Mức lãi mà chị được hứa trả nếu gửi dài hạn có thể lên tới 2,5% một tháng, tương đương 30% mỗi năm. Tin lời bạn, chị gửi 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chị chỉ nhận được lãi trong 4 tháng đầu. Sau đó, công ty lấy nhiều lý do để khất lần. Nhiều lần chị lên tận công ty để đòi nhưng chỉ nhận được những lời giải thích, hứa hẹn.

Chị Thu không phải là nạn nhân duy nhất của Công ty Hà Nội vàng HGI. Khi triệt phá sàn vàng này vào ngày 13/1, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội phát hiện HGI đã huy động ít nhất 270 tỷ đồng của hàng trăm nhà đầu tư và không có khả năng thanh toán.

Được thành lập vào năm 2009, hoạt động ủy thác đầu tư bắt đầu được HGI mở ra từ năm 2012. Để thu hút khách hàng, công ty này quảng cáo rằng nhà đầu tư sẽ không phải chịu bất cứ rủi ro nào mà vẫn được hưởng lợi nhuận từ 1,5 đến 2% trên số tiền gửi mỗi tháng.


"Đó không khác gì một mô hình lừa đảo theo hình thức Ponzi (được lấy theo tên gọi của trùm lừa Carlo Ponzi hồi thập niên 20 ở thế kỷ trước tại Mỹ với hứa hẹn dành cho người tham gia một tỷ lệ lợi nhuận cao trong khoảng thời gian ngắn)", anh Thành Nguyễn, từng làm nhân viên của HGI hồi 2013 cho biết. Khi còn làm nhân viên, nhiệm vụ của anh là thu hút được càng nhiều người gửi tiền càng tốt. Ngoài lương cơ bản hơn 3 triệu đồng, anh cho biết được hưởng hoa hồng 0,5% trên số tiền huy động được. Đạt doanh số thì mới có lương. "Tiền lương của tôi lấy từ những người đã gửi tiền từ trước. Lãi trả cho người gửi tiền sau cũng lấy từ đó", anh Thành Nguyễn nói. Làm một thời gian ngắn, anh nhận thấy tính chất lừa đảo của HGI nên đã bỏ việc.

Bước đầu theo cơ quan công an xác định, số tiền huy động được từ khách hàng, HGI dành để trang trải hoạt động của công ty, ngoài ra dành một phần để mang đi đầu tư như mua đất, mở xưởng gốm ở Phú Quốc, đầu tư 15 triệu USD vào một công ty tại Mỹ.

Trên các diễn đàn, giới chơi vàng cho rằng chính mảng ủy thác đầu tư đã khiến cho HGI "lụi bại" nhanh chóng. Trong khi mảng vàng tài khoản luôn có lãi vì vai trò nhà môi giới chỉ việc thu phí, mảng ủy thác đầu tư khiến công ty này liên tục phải xoay vòng vốn và kết cục là chính những lãnh đạo cấp cao của công ty kiện cáo lẫn nhau lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hoạt động ủy thác nói trên, "ngành nghề" chính mà HGI theo đuổi từ khi thành lập vào năm 2009 là kinh doanh vàng tài khoản. Trong giới chơi vàng, tên tuổi HGI khá nổi tiếng vì đã tồn tại lâu năm. Cũng giống những sàn vàng bị bắt trước đó như VGX, Khải Thái, HGI hoạt động bằng cách thu phí của những người giao dịch. Theo một biểu phí do HGI phát hành, phí giao dịch bạc, dầu, tiền tệ ở đây là 40 USD mỗi lô, vàng 50 USD; phí mở lệnh/đóng lệnh ở mức 0,08 đến 0,5 USD.

So với các sàn khác, HGI nổi tiếng là có nhiều chiêu trò để thu hút nhà đầu tư và khách hàng mới. Một trong số đó là tổ chức các cuộc thi giao dịch ảo. Những người tham gia sẽ nộp một khoản phí nhất định, được cấp tiền ảo và tham gia thi trên phần mềm giả lập (Demo). Sau mỗi lần tổ chức và quảng bá cho cuộc thi, HGI đã hút được thêm lượng lớn khách hàng sẵn sàng bỏ tiền thật ra để tham gia chơi vàng.


Quảng bá cho một cuộc thi chơi vàng của HGI.

Một chiêu thức nữa của HGI nhằm xây dựng được lực lượng nhân viên trẻ mà không mất phí là thành lập câu lạc bộ dành cho sinh viên các trường kinh tế mang tên Yêu Tài Chính - Young Traders Club. Với danh nghĩa giúp người trẻ tìm hiểu về ngành tài chính, HGI đã dùng những sinh viên này để quảng bá về sản phẩm kinh doanh vàng tài khoản của mình. Ngoài ra, chính các sinh viên cũng là "khách hàng" tương lai tiềm năng, khi HGI liên tục tổ chức các cuộc thi đánh vàng tài khoản cho họ chơi thử.


Bản giới thiệu về câu lạc bộ Yêu Tài chính, trong đó mục đích hoạt động là tạo sân chơi "phi rủi ro lớn cho sinh viên".

Theo những người trong cuộc, đến giai đoạn 2014, HGI còn nghĩ thêm một chiêu thức nữa để có kinh phí tồn tại. Dưới chiêu bài tuyển nhân viên trader, HGI tổ chức các cuộc thi đánh vàng tài khoản, hứa hẹn ai thắng sẽ được tuyển dụng. HGI thu phí từ những người tham gia, kể cả nhân viên đã được nhận vào làm. Khi đánh thua hết tiền, nhân viên phải tự ra đi.

"Nói chung, các sàn vàng 'lậu' trong nước mở ra chỉ để lừa bịp các nhà đầu tư không có kinh nghiệm, ham lãi cao. Hầu như sàn nào cũng có những cách thức can thiệp để khiến người chơi chủ yếu thua, ít khi thắng", anh Thành Nguyễn, người đã có kinh nghiệm làm việc một năm ở HGI kết luận.

Theo http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/san-vang-chui-hgi-lui-bai-vi-mo-hinh-ponzi-3133894.html
avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1349
Join date : 18/11/2010
Age : 44
Đến từ : Hà nội

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết