Latest topics
» Thiết kế căn hộ Hồng hà eco city- sáng tạo và thông minh
Today at 4:13 pm by thanhhoanbds123

» ½INCH..OD15=DN15. Thép ống 21 - A53/A106 - Ống 21x2.11, đen/kẽm 21x2.77
Today at 2:54 pm by nobita

» Cách để biết nội thất phòng khách của bạn theo phong cách nào
Today at 1:59 pm by Nguyenlinh000

» █ TL Chúa Tể(CC) open 7h30 tối T4 ngày 13/12/17 - Test game: 7h30 tối CN 10/12
Yesterday at 11:31 am by rungtruongson

» Đồng Hồ Nam Cao Cấp Chính Hãng Olympia Star
Sat Dec 09, 2017 4:34 pm by Gia Bao

» █Kiếm Thế Quách Tĩnh - Open 7h30 tối T4 ngày 13/12/2017 - Miễn phí sét Hoà
Sat Dec 09, 2017 2:44 pm by rungtruongson

» Cập nhập về chủ đầu tư và vị trí của Vinhomes Cao Xà Lá
Fri Dec 08, 2017 4:32 pm by diennguyen59

»  8 ý tưởng giúp bạn trang trí nhà ở cho Noel 2017 này
Fri Dec 08, 2017 4:16 pm by Nguyenlinh000

» Thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư
Fri Dec 08, 2017 9:55 am by lmahanoi

» 125~125..6m. Thép hộp 125x125, HV 125x125x5li, vuông 125x125x6li đen, kẽm
Thu Dec 07, 2017 2:06 pm by nobita

» ƻ..40*80. Thép hộp 40x80, HCN đen 40x80x1.8 - Q235* 40x80x4
Wed Dec 06, 2017 3:14 pm by nobita

» Tiêu chuẩn đối với giám đốc công ty cổ phần
Wed Dec 06, 2017 10:21 am by lmahanoi

» Lý do bạn phải du lịch Đà Lạt 1 lần trong đời
Wed Dec 06, 2017 9:50 am by tuminhvo379

» Bán đất dự án liền kề TNR Star Đồng Văn ( quốc lộ 38 ) 81m2 524 triệu/lô
Tue Dec 05, 2017 5:39 pm by hpld91

» Sử dụng Serum Sakura có tốt và hiệu quả không
Mon Dec 04, 2017 8:24 pm by phuonganhit1606@gmail.com

» Mẹo bài trí nội thất cho phòng khách dưới 10m2 của bạn
Mon Dec 04, 2017 3:07 pm by Nguyenlinh000

» ℅..406*DN400. Thép ống 406, ống mạ kẽm nhúng nóng 406x9.53, 406x12.7// 355x6.35
Mon Dec 04, 2017 2:30 pm by nobita

» Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh
Mon Dec 04, 2017 10:01 am by lmahanoi

» Có ai biết Propzy là gì không, chia sẻ ít thông tin với.
Sun Dec 03, 2017 1:23 pm by Pham Hoang Lam

» █Kiếm thế Lâm Xung open: 7h30 tối T5 ngày 7/12/17 – Miễn phí sét Hoàng Kim
Sun Dec 03, 2017 1:12 pm by rungtruongson

» Không dùng viên uống trắng da Sakura da có bị đen không chị em
Sat Dec 02, 2017 8:28 pm by phuonganhit1606@gmail.com

» Hộp mạ kẽm nhúng nóng 150x150 - Thép hộp 150x150 - HV 150x150x3li, 4li
Sat Dec 02, 2017 2:41 pm by nobita

» Mách bạn làm thế nào để không bị căng thẳng hiệu quả
Fri Dec 01, 2017 4:02 pm by KimTho

» ≡75x150≡ Thép hộp 75x150, hộp 75x150x3, HCN 75x150x3.5// 100x200x5 đen, kẽm
Fri Dec 01, 2017 3:25 pm by nobita

» Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
Fri Dec 01, 2017 9:34 am by lmahanoi

» Đồng hồ da nam chính hãng đạt chuẩn Swiss Made
Fri Dec 01, 2017 9:25 am by quandt103

» Dự án thành phố thu nhỏ Vinhomes Nguyễn Trãi
Thu Nov 30, 2017 3:42 pm by diennguyen59

» @&@..Thép hộp 175x175, HV 175x175x5, đen vuông 175x175x6// 200x200x10
Thu Nov 30, 2017 3:02 pm by nobita

» Tư vấn thủ tục tạm ngừng kinh doanh
Thu Nov 30, 2017 10:16 am by lmahanoi

» “ĐĂNG TIN ĐỘC QUYỀN – NHẬN GÓI HỖ TRỢ 50 TRIỆU”
Wed Nov 29, 2017 4:57 pm by Pham Hoang Lam

» Cho thuê văn phòng 40m2 tòa 319 Bộ quốc phòng ( 63 Lê văn lương )
Wed Nov 29, 2017 3:36 pm by hpld91

» Code..10*30. Thép hộp 10x30 - HCN 10x30x1.0, hộp 10x30x1.2// CN 20x30x1.2
Wed Nov 29, 2017 3:13 pm by nobita

» Kinh nghiệm khi mua đồng hồ chính hãng giá rẻ tại Hà Nội
Wed Nov 29, 2017 10:30 am by quandt103

» Tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh công ty
Wed Nov 29, 2017 9:45 am by lmahanoi

» Bán gấp CHCC Tây hà 19 Tố Hữu, 114m2, ban công đông nam 25 triệu/m2 SĐCC
Tue Nov 28, 2017 7:32 pm by hpld91

» 38!38..Thép hộp 38x38, HV 38x38x1.5, 38x38x2// Hộp 75x75x4, V 80x80x4
Tue Nov 28, 2017 1:59 pm by nobita

» Điều kiện thành lập công ty tài chính
Tue Nov 28, 2017 9:29 am by lmahanoi

» █Kiếm thế Thanh Gươm- Open 7h30 tối T4 ngày 29/11/2017 - Miễn phí 100%
Tue Nov 28, 2017 5:12 am by rungtruongson

» ΦDN50Φ..2INCH. Thép ống 60, DN50xSch10, DN50xSch40// DN60, DN80, DN90
Mon Nov 27, 2017 2:27 pm by nobita

» Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
Mon Nov 27, 2017 9:16 am by lmahanoi

» 60..60*60. Thép hộp 60x60, hộp đen, kẽm 60x60x1.8, vuông 60x60x2// HV 75x75x5li
Sat Nov 25, 2017 10:54 am by nobita

» Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Bắc Ninh
Sat Nov 25, 2017 9:59 am by lmahanoi

» những ý kiến đánh giá về viên uống trắng da Sakura như thế nào
Fri Nov 24, 2017 5:48 pm by phuonganhit1606@gmail.com

» Ống..90..DN80*3inch. Thép ống 90, DN80xSCH10, DN80xSCH40// DN90, DN100, DN125
Fri Nov 24, 2017 2:13 pm by nobita

» Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế
Fri Nov 24, 2017 10:17 am by lmahanoi

» Dây da đồng hồ và những điều người sử dụng cần phải biết
Fri Nov 24, 2017 10:10 am by quandt103

» Giá may áo sơ mi nam tại Hà Nội
Thu Nov 23, 2017 11:58 pm by qualadep9x

» A106..DN90*OD102. Thép ống 102, ống DN90xSch10, DN90xSch30// DN100, Dn150
Thu Nov 23, 2017 2:11 pm by nobita

» Tư vấn soạn thảo hợp đồng
Thu Nov 23, 2017 10:02 am by lmahanoi

» Những kinh nghiệm quý giá khi mua đồng hồ đẹp nam
Thu Nov 23, 2017 9:30 am by quandt103

Keywords

Thống Kê
Hiện có 57 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 57 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 117 người, vào ngày Tue May 17, 2016 10:49 pm

Một số chiêu "lừa" của sàn vàng chui HGI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Một số chiêu "lừa" của sàn vàng chui HGI

Bài gửi by admin on Fri Jan 16, 2015 5:52 pm

Nổi tiếng với nhiều chiêu thức thu hút khách chơi vàng tài khoản, HGI lại ngập trong khó khăn vì huy động vốn lãi suất cao mà không trả được.

Nói với VnExpress ngay sau khi HGI bị các cơ quan chức năng đánh sập, chị Nguyễn Minh Thu (thường trú Thanh Hóa) cho biết vào năm 2013, một người bạn của chị rủ rê gửi tiền vào Công ty HGI theo hình thức ủy thác đầu tư.

"Tôi được giải thích là công ty sẽ mang tiền của mình đi đầu tư hộ, lãi cao hơn ngân hàng", chị Thu cho biết. Mức lãi mà chị được hứa trả nếu gửi dài hạn có thể lên tới 2,5% một tháng, tương đương 30% mỗi năm. Tin lời bạn, chị gửi 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chị chỉ nhận được lãi trong 4 tháng đầu. Sau đó, công ty lấy nhiều lý do để khất lần. Nhiều lần chị lên tận công ty để đòi nhưng chỉ nhận được những lời giải thích, hứa hẹn.

Chị Thu không phải là nạn nhân duy nhất của Công ty Hà Nội vàng HGI. Khi triệt phá sàn vàng này vào ngày 13/1, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội phát hiện HGI đã huy động ít nhất 270 tỷ đồng của hàng trăm nhà đầu tư và không có khả năng thanh toán.

Được thành lập vào năm 2009, hoạt động ủy thác đầu tư bắt đầu được HGI mở ra từ năm 2012. Để thu hút khách hàng, công ty này quảng cáo rằng nhà đầu tư sẽ không phải chịu bất cứ rủi ro nào mà vẫn được hưởng lợi nhuận từ 1,5 đến 2% trên số tiền gửi mỗi tháng.


"Đó không khác gì một mô hình lừa đảo theo hình thức Ponzi (được lấy theo tên gọi của trùm lừa Carlo Ponzi hồi thập niên 20 ở thế kỷ trước tại Mỹ với hứa hẹn dành cho người tham gia một tỷ lệ lợi nhuận cao trong khoảng thời gian ngắn)", anh Thành Nguyễn, từng làm nhân viên của HGI hồi 2013 cho biết. Khi còn làm nhân viên, nhiệm vụ của anh là thu hút được càng nhiều người gửi tiền càng tốt. Ngoài lương cơ bản hơn 3 triệu đồng, anh cho biết được hưởng hoa hồng 0,5% trên số tiền huy động được. Đạt doanh số thì mới có lương. "Tiền lương của tôi lấy từ những người đã gửi tiền từ trước. Lãi trả cho người gửi tiền sau cũng lấy từ đó", anh Thành Nguyễn nói. Làm một thời gian ngắn, anh nhận thấy tính chất lừa đảo của HGI nên đã bỏ việc.

Bước đầu theo cơ quan công an xác định, số tiền huy động được từ khách hàng, HGI dành để trang trải hoạt động của công ty, ngoài ra dành một phần để mang đi đầu tư như mua đất, mở xưởng gốm ở Phú Quốc, đầu tư 15 triệu USD vào một công ty tại Mỹ.

Trên các diễn đàn, giới chơi vàng cho rằng chính mảng ủy thác đầu tư đã khiến cho HGI "lụi bại" nhanh chóng. Trong khi mảng vàng tài khoản luôn có lãi vì vai trò nhà môi giới chỉ việc thu phí, mảng ủy thác đầu tư khiến công ty này liên tục phải xoay vòng vốn và kết cục là chính những lãnh đạo cấp cao của công ty kiện cáo lẫn nhau lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hoạt động ủy thác nói trên, "ngành nghề" chính mà HGI theo đuổi từ khi thành lập vào năm 2009 là kinh doanh vàng tài khoản. Trong giới chơi vàng, tên tuổi HGI khá nổi tiếng vì đã tồn tại lâu năm. Cũng giống những sàn vàng bị bắt trước đó như VGX, Khải Thái, HGI hoạt động bằng cách thu phí của những người giao dịch. Theo một biểu phí do HGI phát hành, phí giao dịch bạc, dầu, tiền tệ ở đây là 40 USD mỗi lô, vàng 50 USD; phí mở lệnh/đóng lệnh ở mức 0,08 đến 0,5 USD.

So với các sàn khác, HGI nổi tiếng là có nhiều chiêu trò để thu hút nhà đầu tư và khách hàng mới. Một trong số đó là tổ chức các cuộc thi giao dịch ảo. Những người tham gia sẽ nộp một khoản phí nhất định, được cấp tiền ảo và tham gia thi trên phần mềm giả lập (Demo). Sau mỗi lần tổ chức và quảng bá cho cuộc thi, HGI đã hút được thêm lượng lớn khách hàng sẵn sàng bỏ tiền thật ra để tham gia chơi vàng.


Quảng bá cho một cuộc thi chơi vàng của HGI.

Một chiêu thức nữa của HGI nhằm xây dựng được lực lượng nhân viên trẻ mà không mất phí là thành lập câu lạc bộ dành cho sinh viên các trường kinh tế mang tên Yêu Tài Chính - Young Traders Club. Với danh nghĩa giúp người trẻ tìm hiểu về ngành tài chính, HGI đã dùng những sinh viên này để quảng bá về sản phẩm kinh doanh vàng tài khoản của mình. Ngoài ra, chính các sinh viên cũng là "khách hàng" tương lai tiềm năng, khi HGI liên tục tổ chức các cuộc thi đánh vàng tài khoản cho họ chơi thử.


Bản giới thiệu về câu lạc bộ Yêu Tài chính, trong đó mục đích hoạt động là tạo sân chơi "phi rủi ro lớn cho sinh viên".

Theo những người trong cuộc, đến giai đoạn 2014, HGI còn nghĩ thêm một chiêu thức nữa để có kinh phí tồn tại. Dưới chiêu bài tuyển nhân viên trader, HGI tổ chức các cuộc thi đánh vàng tài khoản, hứa hẹn ai thắng sẽ được tuyển dụng. HGI thu phí từ những người tham gia, kể cả nhân viên đã được nhận vào làm. Khi đánh thua hết tiền, nhân viên phải tự ra đi.

"Nói chung, các sàn vàng 'lậu' trong nước mở ra chỉ để lừa bịp các nhà đầu tư không có kinh nghiệm, ham lãi cao. Hầu như sàn nào cũng có những cách thức can thiệp để khiến người chơi chủ yếu thua, ít khi thắng", anh Thành Nguyễn, người đã có kinh nghiệm làm việc một năm ở HGI kết luận.

Theo http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/san-vang-chui-hgi-lui-bai-vi-mo-hinh-ponzi-3133894.html
avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1350
Join date : 18/11/2010
Age : 44
Đến từ : Hà nội

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết