Latest topics
» Bán đất biệt thự Quảng Bình view biển với giá chỉ 20 triệu 1 mét vuông
Yesterday at 11:56 am by oehep

» Phù điêu biệt thự tân cổ điển đẹp giá cả ưu đãi
Fri Jul 20, 2018 4:38 pm by tranhphudieuhanoi

» Xe đạp GPAIKE New giá rẻ nhất Hà Nội
Fri Jul 20, 2018 10:44 am by xedapgiare

» Đất biệt thự view sông Nhật Lệ dự án Bảo Ninh Sunrise
Fri Jul 20, 2018 9:02 am by oehep

»  Mở bán đợt 1 khu đô thị sinh thái cao cấp giá chỉ từ 5 tỷ tại Tây Hà Nội
Fri Jul 20, 2018 9:00 am by phamhuongnet

» Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa
Fri Jul 20, 2018 8:19 am by lmahanoi

» Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang
Thu Jul 19, 2018 3:07 pm by Luatsubacgiang

» Trầm hương cảnh tại Nha Trang KHánh hoà
Thu Jul 19, 2018 10:37 am by agarwoodnhatrang

» Thi công quầy lễ tân Gỗ Gõ Đỏ giá rẻ số 1 tại Hà Nội
Thu Jul 19, 2018 9:00 am by noithatanhvu

» Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Nam Định
Wed Jul 18, 2018 5:25 pm by lmahanoi

» Bán nhà riêng phố Nguyễn Thị Định, Cầu giấy mặt ngõ oto giá 9.5 tỷ
Wed Jul 18, 2018 2:27 pm by dothiha1990

»  Bán căn liền kề nam 32 giá 2,7ty đóng theo tiến độ - 0983640716
Tue Jul 17, 2018 5:40 pm by phamhuongnet

» Bạn đã biết cách phân biệt Further và Farther trong tiếng Anh chưa??
Tue Jul 17, 2018 2:59 pm by thusofl

»  Biệt thự sinh thái tại hà nội 200m giá 5 tỷ/ căn - lh 0983640716
Mon Jul 16, 2018 12:00 pm by phamhuongnet

» Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hà Nội
Mon Jul 16, 2018 8:53 am by lmahanoi

» Bán Shophouse đường lớn 30m, thông từ UBND huyện vào dự án Nam 32. LH:0983640716
Sun Jul 15, 2018 10:57 pm by phamhuongnet

» Thiết kế lắp đặt vách ngăn văn phòng tại Bắc Ninh
Sun Jul 15, 2018 5:08 pm by vachngannoithat

» K35 Tân mai – Tòa N03B - Bán gấp căn 78m2 giá 23 triệu/m2 2PN 2VS
Sun Jul 15, 2018 12:10 pm by lethihuy

» Thiết Kế Thi Công Nội Thất Căn Hộ Chung Cư 50m2 rẻ số 1 tại Hà Nội
Fri Jul 13, 2018 3:16 pm by noithatanhvu

» Propzy khai trương trung tâm giao dịch 241 Phan Huy Ích, Gò Vấp
Fri Jul 13, 2018 2:16 pm by Pham Hoang Lam

» Xe đạp học sinh GBOLAI
Fri Jul 13, 2018 10:51 am by xedapgiare

» Tư vấn thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam
Fri Jul 13, 2018 9:13 am by lmahanoi

» Phù điêu mặt phật dành cho phòng khách đẹp
Thu Jul 12, 2018 4:16 pm by tranhphudieuhanoi

» bán nhà mặt tiền Yersin, Bình Dương
Thu Jul 12, 2018 11:02 am by nguyentanlong

» Bán căn 01 tòa N03B chung cư K35 Tân mai 78m2 GB 23 triệu/m2 Gần hồ đền lừ @@@
Wed Jul 11, 2018 10:30 am by lethihuy

» Tư vấn soạn thảo hợp đồng mượn tài sản
Wed Jul 11, 2018 9:29 am by lmahanoi

» Bán đất nền trung tâm thành phố Đồng Hới với giá 199 triệu bao sổ
Wed Jul 11, 2018 8:33 am by oehep

» Ứng dụng công nghệ để giao dịch nhà đất được chuyên nghiệp
Mon Jul 09, 2018 5:05 pm by Pham Hoang Lam

» Bán nhà 3,5 tầng 24m2 MT 3.3m phố Gia Quất, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên 1.7 tỷ
Mon Jul 09, 2018 12:46 pm by lethihuy

» ý nghĩa tranh treo tường
Mon Jul 09, 2018 10:23 am by tranhphudieuhanoi

» Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất
Mon Jul 09, 2018 9:08 am by lmahanoi

» Bán căn hộ 2PN 2 ban công thiết kế đẹp CC K35 Tân mai 78m2 giá 23 triệu/m2
Sat Jul 07, 2018 7:37 pm by lethihuy

» Thiết kế website bất động sản giá rẻ chuẩn seo bằng wordpress
Sat Jul 07, 2018 4:37 pm by hamrongmedia

» Lỗi sắp xếp tủ bếp module trong nhà bếp cần tránh
Sat Jul 07, 2018 3:07 pm by tamchinh14

» Cách để thảm trải sàn thể hiện phong cách phòng khách
Fri Jul 06, 2018 3:47 pm by tamchinh14

» Tư vấn soạn thảo hợp đồng cho vay tiền
Fri Jul 06, 2018 3:09 pm by lmahanoi

» Propzy đầu tư dịch vụ hỗ trợ giao dịch bất động sản
Fri Jul 06, 2018 2:22 pm by Pham Hoang Lam

» Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu uy tín tại Bắc Giang
Thu Jul 05, 2018 4:46 pm by Luatsubacgiang

» Nét Đẹp Theo Năm Tháng Của Biệt Thự 2 Tầng Cổ Điển
Thu Jul 05, 2018 3:39 pm by Ngọc Lan

» Dự án đất nền, nhà phố ven sông còn sót lại cuối cùng của quận 9
Thu Jul 05, 2018 3:29 pm by Nhapho247

» Đầu tư công nghệ vào giao dịch nhà đất có bùng nổ?
Thu Jul 05, 2018 10:32 am by Pham Hoang Lam

» Mang tới phòng khách sự mát mẻ nhờ thảm trải sàn
Wed Jul 04, 2018 3:53 pm by tamchinh14

» Bàn làm việc chân sắt cho nhân viên văn phòng
Wed Jul 04, 2018 11:51 am by ngochuyen1228

» Bán nhà riêng ngõ 52 Phố Gia Quất Thượng Thanh Long Biên 24m2 giá 1.7 tỷ SĐCC
Wed Jul 04, 2018 10:49 am by lethihuy

» Xe đạp học sinh GBOLAI đẹp giá ưu đãi
Wed Jul 04, 2018 9:13 am by xedapgiare

» Chọn tủ bếp công nghiệp nào vừa rẻ mà vừa đủ đảm bảo?
Tue Jul 03, 2018 3:33 pm by tamchinh14

» Những mẫu bàn văn phòng giá rẻ của nội thất 190
Tue Jul 03, 2018 11:21 am by ngochuyen1228

» Thiết kế, thi công căn hộ chung cư Cầu Giấy Center Point 110 Cầu Giấy
Mon Jul 02, 2018 4:58 pm by noithatanhvu

»  Lựa chọn tủ bếp công nghiệp bền mà giá tốt vào mùa hè
Mon Jul 02, 2018 4:42 pm by tamchinh14

» Chính chủ bán gấp CH 401 N03B 78,3m2 dự án K35 Tân Mai 23 triệu/m2 rẻ nhất
Mon Jul 02, 2018 1:01 pm by lethihuy

Keywords

Thống Kê
Hiện có 93 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 93 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 117 người, vào ngày Tue May 17, 2016 10:49 pm

Một số chiêu "lừa" của sàn vàng chui HGI

Go down

Một số chiêu "lừa" của sàn vàng chui HGI

Bài gửi by admin on Fri Jan 16, 2015 5:52 pm

Nổi tiếng với nhiều chiêu thức thu hút khách chơi vàng tài khoản, HGI lại ngập trong khó khăn vì huy động vốn lãi suất cao mà không trả được.

Nói với VnExpress ngay sau khi HGI bị các cơ quan chức năng đánh sập, chị Nguyễn Minh Thu (thường trú Thanh Hóa) cho biết vào năm 2013, một người bạn của chị rủ rê gửi tiền vào Công ty HGI theo hình thức ủy thác đầu tư.

"Tôi được giải thích là công ty sẽ mang tiền của mình đi đầu tư hộ, lãi cao hơn ngân hàng", chị Thu cho biết. Mức lãi mà chị được hứa trả nếu gửi dài hạn có thể lên tới 2,5% một tháng, tương đương 30% mỗi năm. Tin lời bạn, chị gửi 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chị chỉ nhận được lãi trong 4 tháng đầu. Sau đó, công ty lấy nhiều lý do để khất lần. Nhiều lần chị lên tận công ty để đòi nhưng chỉ nhận được những lời giải thích, hứa hẹn.

Chị Thu không phải là nạn nhân duy nhất của Công ty Hà Nội vàng HGI. Khi triệt phá sàn vàng này vào ngày 13/1, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội phát hiện HGI đã huy động ít nhất 270 tỷ đồng của hàng trăm nhà đầu tư và không có khả năng thanh toán.

Được thành lập vào năm 2009, hoạt động ủy thác đầu tư bắt đầu được HGI mở ra từ năm 2012. Để thu hút khách hàng, công ty này quảng cáo rằng nhà đầu tư sẽ không phải chịu bất cứ rủi ro nào mà vẫn được hưởng lợi nhuận từ 1,5 đến 2% trên số tiền gửi mỗi tháng.


"Đó không khác gì một mô hình lừa đảo theo hình thức Ponzi (được lấy theo tên gọi của trùm lừa Carlo Ponzi hồi thập niên 20 ở thế kỷ trước tại Mỹ với hứa hẹn dành cho người tham gia một tỷ lệ lợi nhuận cao trong khoảng thời gian ngắn)", anh Thành Nguyễn, từng làm nhân viên của HGI hồi 2013 cho biết. Khi còn làm nhân viên, nhiệm vụ của anh là thu hút được càng nhiều người gửi tiền càng tốt. Ngoài lương cơ bản hơn 3 triệu đồng, anh cho biết được hưởng hoa hồng 0,5% trên số tiền huy động được. Đạt doanh số thì mới có lương. "Tiền lương của tôi lấy từ những người đã gửi tiền từ trước. Lãi trả cho người gửi tiền sau cũng lấy từ đó", anh Thành Nguyễn nói. Làm một thời gian ngắn, anh nhận thấy tính chất lừa đảo của HGI nên đã bỏ việc.

Bước đầu theo cơ quan công an xác định, số tiền huy động được từ khách hàng, HGI dành để trang trải hoạt động của công ty, ngoài ra dành một phần để mang đi đầu tư như mua đất, mở xưởng gốm ở Phú Quốc, đầu tư 15 triệu USD vào một công ty tại Mỹ.

Trên các diễn đàn, giới chơi vàng cho rằng chính mảng ủy thác đầu tư đã khiến cho HGI "lụi bại" nhanh chóng. Trong khi mảng vàng tài khoản luôn có lãi vì vai trò nhà môi giới chỉ việc thu phí, mảng ủy thác đầu tư khiến công ty này liên tục phải xoay vòng vốn và kết cục là chính những lãnh đạo cấp cao của công ty kiện cáo lẫn nhau lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hoạt động ủy thác nói trên, "ngành nghề" chính mà HGI theo đuổi từ khi thành lập vào năm 2009 là kinh doanh vàng tài khoản. Trong giới chơi vàng, tên tuổi HGI khá nổi tiếng vì đã tồn tại lâu năm. Cũng giống những sàn vàng bị bắt trước đó như VGX, Khải Thái, HGI hoạt động bằng cách thu phí của những người giao dịch. Theo một biểu phí do HGI phát hành, phí giao dịch bạc, dầu, tiền tệ ở đây là 40 USD mỗi lô, vàng 50 USD; phí mở lệnh/đóng lệnh ở mức 0,08 đến 0,5 USD.

So với các sàn khác, HGI nổi tiếng là có nhiều chiêu trò để thu hút nhà đầu tư và khách hàng mới. Một trong số đó là tổ chức các cuộc thi giao dịch ảo. Những người tham gia sẽ nộp một khoản phí nhất định, được cấp tiền ảo và tham gia thi trên phần mềm giả lập (Demo). Sau mỗi lần tổ chức và quảng bá cho cuộc thi, HGI đã hút được thêm lượng lớn khách hàng sẵn sàng bỏ tiền thật ra để tham gia chơi vàng.


Quảng bá cho một cuộc thi chơi vàng của HGI.

Một chiêu thức nữa của HGI nhằm xây dựng được lực lượng nhân viên trẻ mà không mất phí là thành lập câu lạc bộ dành cho sinh viên các trường kinh tế mang tên Yêu Tài Chính - Young Traders Club. Với danh nghĩa giúp người trẻ tìm hiểu về ngành tài chính, HGI đã dùng những sinh viên này để quảng bá về sản phẩm kinh doanh vàng tài khoản của mình. Ngoài ra, chính các sinh viên cũng là "khách hàng" tương lai tiềm năng, khi HGI liên tục tổ chức các cuộc thi đánh vàng tài khoản cho họ chơi thử.


Bản giới thiệu về câu lạc bộ Yêu Tài chính, trong đó mục đích hoạt động là tạo sân chơi "phi rủi ro lớn cho sinh viên".

Theo những người trong cuộc, đến giai đoạn 2014, HGI còn nghĩ thêm một chiêu thức nữa để có kinh phí tồn tại. Dưới chiêu bài tuyển nhân viên trader, HGI tổ chức các cuộc thi đánh vàng tài khoản, hứa hẹn ai thắng sẽ được tuyển dụng. HGI thu phí từ những người tham gia, kể cả nhân viên đã được nhận vào làm. Khi đánh thua hết tiền, nhân viên phải tự ra đi.

"Nói chung, các sàn vàng 'lậu' trong nước mở ra chỉ để lừa bịp các nhà đầu tư không có kinh nghiệm, ham lãi cao. Hầu như sàn nào cũng có những cách thức can thiệp để khiến người chơi chủ yếu thua, ít khi thắng", anh Thành Nguyễn, người đã có kinh nghiệm làm việc một năm ở HGI kết luận.

Theo http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/san-vang-chui-hgi-lui-bai-vi-mo-hinh-ponzi-3133894.html
avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1360
Join date : 18/11/2010
Age : 44
Đến từ : Hà nội

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết