Latest topics
» Sự kiện tài chính mới nhất sắp diễn ra vào tháng 1 năm 2017
Yesterday at 4:25 pm by Minhchau11

» Cách làm bánh ngô chiên giòn hấp dẫn
Yesterday at 2:49 pm by tuminhvo379

» Cách làm bánh ngô chiên giòn hấp dẫn
Yesterday at 2:45 pm by tuminhvo379

» Những điều cần biết khi mua căn hộ tại An Bình City - Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm
Yesterday at 12:19 pm by congtyanbinh

» hướng dẫn làm món cơm cuộn hàn quốc
Yesterday at 11:13 am by leduy8294

» Cách làm chân gà nướng ngũ vị món nhậu ngon hấp dẫn
Yesterday at 10:56 am by tuminhvo379

» hướng dẫn làm món nem nắm nam định
Yesterday at 9:51 am by leduy8294

» Cách làm món bánh da lợn món ăn mới lạ
Yesterday at 9:19 am by tuminhvo379

» hướng dẫn làm món cánh gà om củ cải ngon
Yesterday at 8:53 am by leduy8294

» Bán nhà 76m2 trại thủy liên bảo vĩnh yên vĩnh phúc
Mon Dec 05, 2016 4:03 pm by ducbum

» Bán 103 đất cấp cán bộ CHQS tỉnh tại Hội hợp vĩnh yên
Mon Dec 05, 2016 3:56 pm by ducbum

» Bí quyết công thức làm nem chua xứ thanh ngon hấp dẫn
Mon Dec 05, 2016 3:29 pm by tuminhvo379

» Chính chủ bán nhà mặt phố hồ tùng mậu. dt 130m2
Mon Dec 05, 2016 3:09 pm by hunghuland

» Bán căn hộ 70m2 chung cư Vinaconex Xuân Mai Vĩnh Yên
Mon Dec 05, 2016 12:43 pm by ducbum

» Bán đất 99m2 trên phố Lương Văn Can Liên Bảo Vĩnh Yên
Mon Dec 05, 2016 12:34 pm by ducbum

» Bán nhà 4 tâng ngõ 16 Trần Quốc Tuấn – Ngô Quyền Vĩnh Yên
Mon Dec 05, 2016 12:30 pm by ducbum

» Bán 400m2 giãn dân giáp cổng trường 600 tam dương vĩnh phúc
Mon Dec 05, 2016 12:17 pm by ducbum

» Chung cư Khương Hạ 2 cho Người thu nhập trung bình chỉ từ 630 triệu , đủ nội thấ
Mon Dec 05, 2016 11:42 am by ngomai93

» Canh chau gà ngon đơn giản tại nhà
Mon Dec 05, 2016 11:29 am by tuminhvo379

» hướng dẫn làm món bò hầm nấm ngon
Mon Dec 05, 2016 10:08 am by leduy8294

» Bộ ba trị nám top white chăm sóc làn da nám hiệu quả
Mon Dec 05, 2016 9:38 am by phuonganhit1606@gmail.com

» Cách làm thịt kho tương bần ngon
Mon Dec 05, 2016 9:23 am by tuminhvo379

» Những điều tuyệt đối tuân thủ để phòng chống cháy nổ ở chung cư
Mon Dec 05, 2016 9:08 am by admin

» hướng dẫn làm món nấm kho ngô bao tử
Mon Dec 05, 2016 8:36 am by leduy8294

» Ưu đãi lớn nhất chưa từng có trong tháng 12 khi mua căn hộ tại An Bình City
Sun Dec 04, 2016 8:22 pm by congtyanbinh

» án chung cư 70m2 nhà 19T1 Vinaconex Liên Bảo Vĩnh Yên
Sat Dec 03, 2016 8:06 pm by ducbum

» Cách làm lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn
Sat Dec 03, 2016 2:27 pm by tuminhvo379

» hướng dẫn làm món gà xào húng quế ngon tại nhà
Sat Dec 03, 2016 11:15 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món khoai tây thịt bò rau củ
Sat Dec 03, 2016 10:18 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món gà cà ri thái
Sat Dec 03, 2016 9:20 am by leduy8294

» Hướng dẫn làm xôi cốm đậu xanh sầu riêng
Sat Dec 03, 2016 9:10 am by tuminhvo379

» Lời khuyên trước khi mua nhà khu đô thị chưa có hạ tầng
Sat Dec 03, 2016 9:05 am by admin

» An Bình City mở bán căn70-120m2 giá 25.99tr/m2 .Phạm Văn Đồng-Cổ Nhuế.
Fri Dec 02, 2016 7:49 pm by congtyanbinh

» Hướng dẫn làm món thạch rau câu flan cheese
Fri Dec 02, 2016 2:53 pm by tuminhvo379

» Hướng dẫn làm món thạch rau câu flan cheese
Fri Dec 02, 2016 2:49 pm by tuminhvo379

» Hướng dẫn làm chân gà hấp bia thơm ngon đậm đà
Fri Dec 02, 2016 11:55 am by tuminhvo379

» Bán Chung cư VOV Mễ trì tòa CT2B 80m2 tầng 10 sổ đỏ giá 23 triệu/m2
Fri Dec 02, 2016 11:14 am by hpld91

» Món ngon từ cơm nguội
Fri Dec 02, 2016 10:27 am by tuminhvo379

» hướng dẫn làm món đậu bắp ngâm giấm ngon
Fri Dec 02, 2016 9:56 am by leduy8294

» Cách làm cơm gà Hải Nam ngon hấp dẫn
Fri Dec 02, 2016 9:05 am by tuminhvo379

» hướng dẫn làm món canh gà lá giang ngon
Fri Dec 02, 2016 8:52 am by leduy8294

» Scentmarketing làm thơm không gian Shop Quần Áo, Khách Sạn...
Fri Dec 02, 2016 8:45 am by ducbum

» Tại sao Parkson Thái Hà đóng cửa các TTTM ở Hà nội ?
Fri Dec 02, 2016 7:24 am by admin

» Dịch vụ bất động sản Propzy
Thu Dec 01, 2016 6:17 pm by admin

» Cách làm món ăn vặt ngon cho ngày hè nóng
Thu Dec 01, 2016 2:44 pm by tuminhvo379

» Hướng dẫn nấu mì cay ngon đúng điệu
Thu Dec 01, 2016 1:40 pm by tuminhvo379

» !HOT! 50 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng 15tr/căn khi mua nhà tại Chung Cư An B
Thu Dec 01, 2016 11:58 am by congtyanbinh

» hướng dẫn làm món bánh ngọt hạnh nhân tại nhà
Thu Dec 01, 2016 11:44 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món trứng chiên trái cây ngon tại nhà
Thu Dec 01, 2016 10:38 am by leduy8294

» cách làm món thịt heo nướng sốt dừa ngon
Thu Dec 01, 2016 8:48 am by leduy8294

Thống Kê
Hiện có 41 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 41 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 117 người, vào ngày Tue May 17, 2016 10:49 pm

Hứa cho vay vốn hàng chục triệu đô để lừa lấy phí thẩm định hồ sơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Hứa cho vay vốn hàng chục triệu đô để lừa lấy phí thẩm định hồ sơ

Bài gửi by admin on Wed Oct 24, 2012 6:21 pm

Ngày 23.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ cùng Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, quê Bình Thuận) và Lê Thị Cơ (22 tuổi, quê Bạc Liêu) theo quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như đã đưa tin, Hòa và Cơ thành lập ra hai công ty tại TP.HCM, đặt chi nhánh ở TP.Vũng Tàu. Trong đó, Hòa làm Giám đốc Công ty TNHH H&H Service Real Estate, còn Cơ làm Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Cơ.

Hòa tự xưng là Việt kiều Mỹ, đại diện cho tập đoàn kinh doanh bất động sản tại Mỹ về Việt Nam đầu tư cùng với Cơ. Với cái mác này, Hòa đã lừa đảo nhiều doanh nghiệp số tiền hàng trăm triệu đồng bằng hình thức hứa cho vay vốn.

Tháng 10.2011, Hòa tự giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT, Cơ là thành viên HĐQT Tập đoàn H&H Real Estate Group USA chi nhánh tại Việt Nam và nói có số vốn lớn ở nước ngoài, hứa cho bà T.T.M.C (giám đốc một công ty có trụ sở tại H.Tân Thành) vay 40 triệu USD.

Hòa yêu cầu trước khi ký hợp đồng vay, bà C. phải cung cấp hồ sơ dự án cần đầu tư và chi 450 triệu đồng tiền phí thẩm định hồ sơ. Bà N.T.T, chủ tịch HĐQT một công ty khác cũng có nhu cầu vay vốn nên đã nhờ bà C. chia sẻ bớt số tiền vay nói trên.

Theo đó, bà T. nộp 230 triệu đồng, bà C. nộp 90 triệu đồng cho Hòa. Ngày 19.10.2011, Hòa và Cơ gặp bà C. cùng nhau ký hợp đồng với nội dung Tập đoàn H&H Real Estate Group đồng ý cho công ty bà C. vay 40 triệu USD để mở rộng kinh doanh (lãi suất 4%/năm, thời hạn vay 24 tháng).

Hòa và Cơ yêu cầu hai bà T. và C. tiếp tục nộp thêm 49.980.000 đồng. Toàn bộ số tiền này đều chuyển vào tài khoản của Cơ. Sau khi nhận được tiền, Hòa và Cơ nhiều lần lảng tránh việc giải ngân rồi bỏ trốn.

Cơ quan công an cũng xác định, với thủ đoạn tương tự, Hòa và Cơ đã ký hợp đồng hứa hẹn cho 6 doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vay 90 triệu USD, chiếm đoạt số tiền gần 250 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan công an biết Hòa và Cơ còn ký hợp đồng hứa cho vay tiền với nhiều doanh nghiệp khác ở các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai...

Hòa cũng đang là đối tượng bị truy nã của Cơ quan CSĐT, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiểm đoạt tài sản trước đó.Tại cơ quan công an, Hòa cho biết sau khi lừa đảo nhiều người, Hòa và Cơ thuê phòng trọ ở TP.HCM để sinh sống và làm ăn.

Hằng ngày, Cơ phụ bán hàng quần áo tại một cửa tiệm ở Q.6, TP.HCM, còn Hòa do tuổi đã lớn nên không ai thuê việc.

Cơ quan công an bắt giữ Hòa khi Hòa đang giao dịch nhà đất với một công ty tại Bình Dương, còn Cơ đang bán quần áo thuê tại Q.6, TP.HCM.

Theo http://landtoday.net/vn/tintuc/42424/lap-cong-ty-bat-dong-san-de-lua-dao.aspx

admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1352
Join date : 18/11/2010
Age : 43
Đến từ : Hà nội

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết