Latest topics
» gam màu thảm trải sàn nổi bật nhất trong năm 2018
Today at 5:02 pm by Nguyenlinh000

» Bán đất liền kề TNR Đồng văn đường thanh mai 4 DT 90m2 580 triệu/lô
Today at 10:59 am by hpld91

» CĐT Chung cư Xuân Đỉnh - Ngoại Giao Đoàn cực sốc hơn 500 tr, Tết 2018 nhận quà l
Today at 9:28 am by ngomai93

» Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài
Today at 8:20 am by lmahanoi

» 4 vị trí thích hợp để lắp đèn chìm âm tường!
Yesterday at 10:37 am by Nguyenlinh000

» Cải tạo nội thất chung cư uy tín tại Hà Nội
Yesterday at 10:26 am by noithatanhvu

» Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh rẻ nhất Hà Nội
Yesterday at 8:50 am by lmahanoi

» Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng
Sun Jan 21, 2018 4:00 pm by lmahanoi

» Bán đất nền dự án TNR Stars Đồng Văn, Duy Tiên - Nhận CK 5,5%, cơ hội nhận 2 cây
Sun Jan 21, 2018 3:18 pm by hunghuland

» Thi công nội thất biệt thự Lâm Hạ Cao Cấp
Sun Jan 21, 2018 10:36 am by noithatanhvu

» Những vị trí trong nhà có thể đặt ghế băng dài
Sat Jan 20, 2018 12:04 pm by Nguyenlinh000

» Tư vấn Thành lập doanh nghiệp quận Hà Đông
Sat Jan 20, 2018 10:37 am by lmahanoi

» Chung cư PHạm Văn Đồng- Hoàng Quốc Việt chỉ từ hơn 500 triệu/ căn, full đồ chiết
Fri Jan 19, 2018 2:27 pm by ngomai93

» 6 gam màu sơn cho phòng ăn thật ấm cúng!
Fri Jan 19, 2018 11:07 am by Nguyenlinh000

» Mẫu thi công nội thất biệt thự anh Hiện, Sài Đồng
Fri Jan 19, 2018 11:06 am by noithatanhvu

» Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh nhanh
Fri Jan 19, 2018 9:22 am by lmahanoi

» Công trình thi công nội thất biệt thự chú Thị, Cầu Giấy
Thu Jan 18, 2018 3:56 pm by noithatanhvu

» Văn phòng tư vấn thành lập công ty cổ phần
Thu Jan 18, 2018 2:29 pm by lmahanoi

» Nhận đặt chỗ đất dự án TNR Star Đồng văn khu Kim ngân 72m2 giá 436 triệu
Thu Jan 18, 2018 9:43 am by hpld91

» Thợ sửa điện nước dân dụng quận Gò Vấp tp HCM
Wed Jan 17, 2018 10:23 pm by dinhnghia52

» Mẫu Kệ Tivi phòng khách hiện đại, cổ điển đẹp năm 2018
Wed Jan 17, 2018 2:54 pm by noithatanhvu

» Trang trí ban công nhỏ thế nào mà vẫn đẹp?
Wed Jan 17, 2018 11:45 am by Nguyenlinh000

» Dịch vụ thành lập Văn phòng giao dịch tại Hà Nội
Wed Jan 17, 2018 11:03 am by lmahanoi

» Ruby City Bảo Lộc| Bán đất nền Bảo Lộc giá gốc chỉ 5,5tr/m2
Tue Jan 16, 2018 4:35 pm by Hưng Thịnh Phát

» Tư vấn thành lập Văn phòng giao dịch tại Hà Nội
Tue Jan 16, 2018 3:00 pm by lmahanoi

» Mẫu bàn ghế sofa phòng khách đẹp đẳng cấp 2018
Tue Jan 16, 2018 9:38 am by noithatanhvu

» Mẫu Thiết kế nội thất chung cư đẹp nhà chị Huệ, Kim Đồng
Mon Jan 15, 2018 3:07 pm by noithatanhvu

» Ruby City - Dự án đất nền hot nhất 2018 tại Bảo Lộc
Mon Jan 15, 2018 1:52 pm by Hưng Thịnh Phát

» 5 thứ bạn có thể trang trí lên tường phòng khách
Mon Jan 15, 2018 11:49 am by Nguyenlinh000

» Thiết kế, lắp đặt vách ngăn di động tại quận Cầu Giấy
Sun Jan 14, 2018 4:15 pm by vachngannoithat

» Tham khảo Thiết kế nội thất chung cư rất đẹp anh Ngọc Sài Đồng
Sat Jan 13, 2018 4:32 pm by noithatanhvu

» CĐT bán Căn hộ Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ chiết khấu 5%, ở ngay chỉ từ 600 triệu
Sat Jan 13, 2018 2:53 pm by ngomai93

» Chọn đồ nội thất thế nào cho phòng tắm năm 2018?
Sat Jan 13, 2018 11:19 am by Nguyenlinh000

» Nội dung thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh
Sat Jan 13, 2018 10:54 am by lmahanoi

» Mẹo sử dụng viên uống giảm cân N1
Fri Jan 12, 2018 5:39 pm by phuonganhit1606@gmail.com

» Chủ công ty tư nhân có được góp vốn thành lập công ty khác?
Fri Jan 12, 2018 4:43 pm by diennguyen59

» Chung cư Xuân Đỉnh chiết khấu cực khủng lên đên 30tr, chỉ từ hơn 500tr/ căn full
Fri Jan 12, 2018 2:43 pm by ngomai93

» 6 thứ bạn thường gặp ở những phòng khách xấu
Fri Jan 12, 2018 10:14 am by Nguyenlinh000

» Mẫu Thiết kế nội thất căn hộ chung cư anh Đông Đặng Vũ Hỷ
Fri Jan 12, 2018 9:36 am by noithatanhvu

» Nhận đặt chỗ đất dự án TNR Star Đồng văn khu Kim ngân 72m2 giá 436 triệu
Fri Jan 12, 2018 7:49 am by hpld91

» Dịch vụ tra cứu và đăng ký sáng chế
Thu Jan 11, 2018 3:43 pm by lmahanoi

» RUBY CITY | dự án đất nền bảo lộc Ruby City có vị trí đắc địa
Thu Jan 11, 2018 2:03 pm by Hưng Thịnh Phát

» Mẫu thiết kế nội thất biệt thự đẹp nhà chú Thị, Cầu Giấy
Thu Jan 11, 2018 9:43 am by noithatanhvu

» Bán Đất liền kề khu Thanh mai 1 TNR Đồng văn 81m2 550 triệu chiết khấu 3.5%
Thu Jan 11, 2018 7:57 am by hpld91

» Thủ tục thành lập Văn phòng giao dịch
Wed Jan 10, 2018 10:02 pm by lmahanoi

» BÁN DỰ ÁN ĐẤT NỀN RUBY CITY VỊ TRÍ HOT NHẤT BẢO LỘC
Wed Jan 10, 2018 3:00 pm by Hưng Thịnh Phát

» Mẫu Thiết Kế nội thất nhà lô đẹp nhà anh Duy Nga, Gia Lâm
Wed Jan 10, 2018 2:20 pm by noithatanhvu

» Lý do gì mà hiện nay phòng diện tích nhỏ lại được yêu thích?
Wed Jan 10, 2018 11:22 am by Nguyenlinh000

» 6 ưu thế vượt trội của Dự án Ruby City Bảo Lộc
Tue Jan 09, 2018 11:49 am by Hưng Thịnh Phát

» 1 vài ý tưởng trang trí nội thất bằng đồng thau cho bạn
Tue Jan 09, 2018 10:16 am by Nguyenlinh000

Keywords

Thống Kê
Hiện có 55 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 1 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 54 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Nguyenlinh000

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 117 người, vào ngày Tue May 17, 2016 10:49 pm

Hứa cho vay vốn hàng chục triệu đô để lừa lấy phí thẩm định hồ sơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Hứa cho vay vốn hàng chục triệu đô để lừa lấy phí thẩm định hồ sơ

Bài gửi by admin on Wed Oct 24, 2012 6:21 pm

Ngày 23.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ cùng Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, quê Bình Thuận) và Lê Thị Cơ (22 tuổi, quê Bạc Liêu) theo quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như đã đưa tin, Hòa và Cơ thành lập ra hai công ty tại TP.HCM, đặt chi nhánh ở TP.Vũng Tàu. Trong đó, Hòa làm Giám đốc Công ty TNHH H&H Service Real Estate, còn Cơ làm Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Cơ.

Hòa tự xưng là Việt kiều Mỹ, đại diện cho tập đoàn kinh doanh bất động sản tại Mỹ về Việt Nam đầu tư cùng với Cơ. Với cái mác này, Hòa đã lừa đảo nhiều doanh nghiệp số tiền hàng trăm triệu đồng bằng hình thức hứa cho vay vốn.

Tháng 10.2011, Hòa tự giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT, Cơ là thành viên HĐQT Tập đoàn H&H Real Estate Group USA chi nhánh tại Việt Nam và nói có số vốn lớn ở nước ngoài, hứa cho bà T.T.M.C (giám đốc một công ty có trụ sở tại H.Tân Thành) vay 40 triệu USD.

Hòa yêu cầu trước khi ký hợp đồng vay, bà C. phải cung cấp hồ sơ dự án cần đầu tư và chi 450 triệu đồng tiền phí thẩm định hồ sơ. Bà N.T.T, chủ tịch HĐQT một công ty khác cũng có nhu cầu vay vốn nên đã nhờ bà C. chia sẻ bớt số tiền vay nói trên.

Theo đó, bà T. nộp 230 triệu đồng, bà C. nộp 90 triệu đồng cho Hòa. Ngày 19.10.2011, Hòa và Cơ gặp bà C. cùng nhau ký hợp đồng với nội dung Tập đoàn H&H Real Estate Group đồng ý cho công ty bà C. vay 40 triệu USD để mở rộng kinh doanh (lãi suất 4%/năm, thời hạn vay 24 tháng).

Hòa và Cơ yêu cầu hai bà T. và C. tiếp tục nộp thêm 49.980.000 đồng. Toàn bộ số tiền này đều chuyển vào tài khoản của Cơ. Sau khi nhận được tiền, Hòa và Cơ nhiều lần lảng tránh việc giải ngân rồi bỏ trốn.

Cơ quan công an cũng xác định, với thủ đoạn tương tự, Hòa và Cơ đã ký hợp đồng hứa hẹn cho 6 doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vay 90 triệu USD, chiếm đoạt số tiền gần 250 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan công an biết Hòa và Cơ còn ký hợp đồng hứa cho vay tiền với nhiều doanh nghiệp khác ở các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai...

Hòa cũng đang là đối tượng bị truy nã của Cơ quan CSĐT, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiểm đoạt tài sản trước đó.Tại cơ quan công an, Hòa cho biết sau khi lừa đảo nhiều người, Hòa và Cơ thuê phòng trọ ở TP.HCM để sinh sống và làm ăn.

Hằng ngày, Cơ phụ bán hàng quần áo tại một cửa tiệm ở Q.6, TP.HCM, còn Hòa do tuổi đã lớn nên không ai thuê việc.

Cơ quan công an bắt giữ Hòa khi Hòa đang giao dịch nhà đất với một công ty tại Bình Dương, còn Cơ đang bán quần áo thuê tại Q.6, TP.HCM.

Theo http://landtoday.net/vn/tintuc/42424/lap-cong-ty-bat-dong-san-de-lua-dao.aspx
avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1350
Join date : 18/11/2010
Age : 44
Đến từ : Hà nội

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết