Latest topics
» █Thiên long Thập Bát( CC) Open 10h00 sáng CN 2/4/17 – Test: 7h30 tối T5 30/3/
Today at 2:12 pm by rungtruongson

» █Kiếm thế Thiền Công open: 10h00 sáng CN ngày 2/4/2017 – Game miễn phí.
Today at 2:09 pm by rungtruongson

» Bán liền kề TT4 Trần Văn Lai, Mỹ Đình Sông Đà, S 145m2, Mt 7,5 m
Today at 9:46 am by hunghuland

» Chính chủ bán chung cư PVV-60B Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân, DT:68m2
Yesterday at 2:08 pm by hunghuland

» Bán đất mặt phố Doãn Kế Thiện Cầu Giấy 195m2 giá 170 tr/m2
Tue Mar 28, 2017 2:49 pm by hunghuland

» Hồ sơ cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mon Mar 27, 2017 10:30 am by lmahanoi

» █Thiên long Chúa Tể(CC) open 7h30 tối T5 ngày 30/3/17- Test game: 7h30 tối T3 ng
Mon Mar 27, 2017 8:20 am by rungtruongson

» █Kiếm Thế Thập Bát Đồng Nhân - Open 7h30 tối T5 ngày 30/3/2017 - chơi miễn p
Mon Mar 27, 2017 8:15 am by rungtruongson

» Mẫu Thiết kế nội thất khách sạn Bảo Anh, Sapa
Sun Mar 26, 2017 6:20 pm by noithatanhvu

» Thiết kế thi công nội thất chung cư Mipec Riverside nhà chị Vân
Fri Mar 24, 2017 4:45 pm by noithatanhvu

» Cho thuê căn hộ Sơn Kỳ 1 (khúc Lê Trọng Tấn – CN13)
Fri Mar 24, 2017 2:49 pm by koqkoq

» những món đồ phối dùng bikini
Fri Mar 24, 2017 11:11 am by leduy8294

» mix đồ cho các cô nàng mũm mĩm
Fri Mar 24, 2017 9:56 am by leduy8294

» mẹo diện đồ cho các nàng nấm lùn
Thu Mar 23, 2017 2:56 pm by leduy8294

» █Kiếm thế Chúa Tể open: 7h30 tối T5 ngày 23/3/2017 – Sân chơi đẳng cấp miễn ph
Thu Mar 23, 2017 10:47 am by rungtruongson

» Bán biệt thự Vinaconex 3 Trung Văn, DT: 195m2 giá 88tr/m2
Tue Mar 21, 2017 4:01 pm by hunghuland

» Mỹ phẩm Sakura bật mí cách chăm sóc da mặt toàn diện
Tue Mar 21, 2017 9:42 am by tiensilanda

» Bán căn trục 12 CT2A Tái định Cư Hoàng cầu 64m2 giá 28 .5 tr/m2 LH 0988.393.063
Mon Mar 20, 2017 6:16 pm by hpld91

» Bán căn trục 12 CT2A Tái định Cư Hoàng cầu 64m2 giá 28 .5 tr/m2 LH 0988.393.063
Mon Mar 20, 2017 6:13 pm by hpld91

» cách trang trí sinh nhật cho bé đơn giản ngay tại nhà bạn
Mon Mar 20, 2017 4:51 pm by rentalpropertyhanoi

» Cách làm đẹp da cùng bộ nghe
Mon Mar 20, 2017 4:46 pm by phuonganhit1606@gmail.com

» Bán biệt thự thành phố giao lưu 198m2 giá chỉ 55 tr/m2
Sun Mar 19, 2017 9:56 am by hunghuland

» những cách mặc đồ đơn giản nhưng không đơn điệu
Fri Mar 17, 2017 2:12 pm by leduy8294

» diện quần jean đẹp như minh hằng
Fri Mar 17, 2017 11:56 am by leduy8294

» những cách mix đồ với vòng choker
Fri Mar 17, 2017 10:32 am by leduy8294

» █Thiên long Ngụy Quân Tử (CC) - Open 10h00 CN 19/3/16 - Test: 7h30 tối T6 -17/3
Fri Mar 17, 2017 10:03 am by rungtruongson

» █Kiếm thế Hoa Thiên Cốc open: 10h00 sáng CN ngày 19/3/2017 Sân chơi dành cho gam
Fri Mar 17, 2017 9:59 am by rungtruongson

» biến tấu hot trend mùa hè
Thu Mar 16, 2017 3:03 pm by leduy8294

»  [Thu mua] xác điện thoại giá cao tphcm
Thu Mar 16, 2017 2:12 pm by locgame

» những lỗi phối đồ bạn cần biết
Thu Mar 16, 2017 1:59 pm by leduy8294

» [gấp] kinh nghiệm đăng tin bán nhà
Thu Mar 16, 2017 11:53 am by Pham Hoang Lam

» cách phối đồ nổi bậc và cá tính
Wed Mar 15, 2017 4:49 pm by leduy8294

» diện đồ đẹp cho cả tuần không bận suy nghĩ
Wed Mar 15, 2017 11:24 am by leduy8294

» Thiết kế, thi công nội thất phòng ăn khách sạn uy tín nhất Hà Nội
Wed Mar 15, 2017 11:17 am by noithatanhvu

» biến những item quen thuộc trở nên chất hơn
Wed Mar 15, 2017 10:20 am by leduy8294

» Bán biệt thự nhà vườn KĐT Trung Văn lô góc 125m2 cực đẹp
Wed Mar 15, 2017 8:20 am by hunghuland

» street style cầu kỳ sang chảnh của giới trẻ hà thành
Tue Mar 14, 2017 2:15 pm by leduy8294

» Mẫu Thiết kế nội thất phòng khách hiện đại, sang trọng
Tue Mar 14, 2017 11:37 am by noithatanhvu

» những cách phối đồ giúp bạn nhìn gọn hơn
Tue Mar 14, 2017 10:56 am by leduy8294

» diện đồ sóc ngang cho các cô nàng nấm lùn
Tue Mar 14, 2017 9:53 am by leduy8294

» Bán căn hộ tái định cư Hoàng cầu tòa CT2C 62m2 GB 27.5 triệu/m2 0988.393.063
Mon Mar 13, 2017 3:26 pm by hpld91

» Top 10 anh chàng điển trai khiến chị em chao đảo
Mon Mar 13, 2017 2:07 pm by rentalpropertyhanoi

» Bán nhà liền kề khu đô thị C37 Bộ Công An, Tố Hữu 81m2 giá rẻ
Fri Mar 10, 2017 8:53 pm by hunghuland

» thiết kế căn hộ chung cư vui vẻ
Fri Mar 10, 2017 10:36 am by leduy8294

» Bán suất ngoại giao liền kề Roman Plaza, Diện tích 95m2, lô góc 3 mặt thoáng
Fri Mar 10, 2017 10:02 am by hunghuland

» Thanh toán 500 triệu, sở hữu vị trí đẹp căn hộ Quận 4, lãi suất 10%/năm
Fri Mar 10, 2017 9:56 am by lamcn1k9

» biến dây điện thành tác phẩm nghệ thuật cho ngôi nhà
Fri Mar 10, 2017 9:41 am by leduy8294

» Cho thuê nhà 5 tầng mặt phố Vũ Phạm Hàm làm văn phòng ngân hàng siêu thị
Fri Mar 10, 2017 9:06 am by hungtransameco

» █Kiếm thế Kim Tiền open: 10h00 sáng CN ngày 12/3/2017 Sân chơi dành cho game t
Fri Mar 10, 2017 7:41 am by rungtruongson

» nội thất phòng bếp hợp phong thủy
Thu Mar 09, 2017 11:55 am by leduy8294

Thống Kê
Hiện có 60 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 60 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 117 người, vào ngày Tue May 17, 2016 10:49 pm

Hứa cho vay vốn hàng chục triệu đô để lừa lấy phí thẩm định hồ sơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Hứa cho vay vốn hàng chục triệu đô để lừa lấy phí thẩm định hồ sơ

Bài gửi by admin on Wed Oct 24, 2012 6:21 pm

Ngày 23.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ cùng Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, quê Bình Thuận) và Lê Thị Cơ (22 tuổi, quê Bạc Liêu) theo quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như đã đưa tin, Hòa và Cơ thành lập ra hai công ty tại TP.HCM, đặt chi nhánh ở TP.Vũng Tàu. Trong đó, Hòa làm Giám đốc Công ty TNHH H&H Service Real Estate, còn Cơ làm Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Cơ.

Hòa tự xưng là Việt kiều Mỹ, đại diện cho tập đoàn kinh doanh bất động sản tại Mỹ về Việt Nam đầu tư cùng với Cơ. Với cái mác này, Hòa đã lừa đảo nhiều doanh nghiệp số tiền hàng trăm triệu đồng bằng hình thức hứa cho vay vốn.

Tháng 10.2011, Hòa tự giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT, Cơ là thành viên HĐQT Tập đoàn H&H Real Estate Group USA chi nhánh tại Việt Nam và nói có số vốn lớn ở nước ngoài, hứa cho bà T.T.M.C (giám đốc một công ty có trụ sở tại H.Tân Thành) vay 40 triệu USD.

Hòa yêu cầu trước khi ký hợp đồng vay, bà C. phải cung cấp hồ sơ dự án cần đầu tư và chi 450 triệu đồng tiền phí thẩm định hồ sơ. Bà N.T.T, chủ tịch HĐQT một công ty khác cũng có nhu cầu vay vốn nên đã nhờ bà C. chia sẻ bớt số tiền vay nói trên.

Theo đó, bà T. nộp 230 triệu đồng, bà C. nộp 90 triệu đồng cho Hòa. Ngày 19.10.2011, Hòa và Cơ gặp bà C. cùng nhau ký hợp đồng với nội dung Tập đoàn H&H Real Estate Group đồng ý cho công ty bà C. vay 40 triệu USD để mở rộng kinh doanh (lãi suất 4%/năm, thời hạn vay 24 tháng).

Hòa và Cơ yêu cầu hai bà T. và C. tiếp tục nộp thêm 49.980.000 đồng. Toàn bộ số tiền này đều chuyển vào tài khoản của Cơ. Sau khi nhận được tiền, Hòa và Cơ nhiều lần lảng tránh việc giải ngân rồi bỏ trốn.

Cơ quan công an cũng xác định, với thủ đoạn tương tự, Hòa và Cơ đã ký hợp đồng hứa hẹn cho 6 doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vay 90 triệu USD, chiếm đoạt số tiền gần 250 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan công an biết Hòa và Cơ còn ký hợp đồng hứa cho vay tiền với nhiều doanh nghiệp khác ở các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai...

Hòa cũng đang là đối tượng bị truy nã của Cơ quan CSĐT, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiểm đoạt tài sản trước đó.Tại cơ quan công an, Hòa cho biết sau khi lừa đảo nhiều người, Hòa và Cơ thuê phòng trọ ở TP.HCM để sinh sống và làm ăn.

Hằng ngày, Cơ phụ bán hàng quần áo tại một cửa tiệm ở Q.6, TP.HCM, còn Hòa do tuổi đã lớn nên không ai thuê việc.

Cơ quan công an bắt giữ Hòa khi Hòa đang giao dịch nhà đất với một công ty tại Bình Dương, còn Cơ đang bán quần áo thuê tại Q.6, TP.HCM.

Theo http://landtoday.net/vn/tintuc/42424/lap-cong-ty-bat-dong-san-de-lua-dao.aspx
avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1349
Join date : 18/11/2010
Age : 43
Đến từ : Hà nội

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết