Latest topics
» S55C..+-8%. Thép Tấm Q345, A515, SS400 dày 5li,10li, A36, SB410, S45C,chịu nhiệt
Today at 2:47 pm by nobita

» Tuyệt chiêu giúp phòng ngủ ấm cúng hơn vào mùa đông
Today at 11:25 am by Nguyenlinh000

» Đồng hồ dây da nam Rolex đẳng cấp cho sự mơ ước tín đồ
Today at 10:27 am by quandt103

» Bán căn hộ chung cư Tây hà Tower đường Tố Hữu 120m2 giá 27 triệu/m2
Today at 10:00 am by hpld91

» Tư vấn bảo hộ thương hiệu độc quyền logo công ty
Today at 9:57 am by lmahanoi

» 4 lỗi phong thuỷ trong bài trí bàn làm việc
Sat Nov 18, 2017 1:57 pm by Nguyenlinh000

» //40%40// Thep hop 40x40, thép hộp 40x40 dày 1ly->4ly, dài 6m// HV 40x40x1.8
Sat Nov 18, 2017 11:04 am by nobita

» Giới thiệu dự án siêu hot quận Thanh Xuân - Chung cư Tân Hồng Hà Tower
Sat Nov 18, 2017 10:24 am by thanhhoanbds123

» Bán liền kbán liền kề Nam ề Nam 32 TT5 nhìn vào khu CVTH giai đoạn 1 view thoáng
Sat Nov 18, 2017 12:21 am by thanthai

» công dụng của thuốc uống chống nắng Murad là gì
Fri Nov 17, 2017 5:30 pm by phuonganhit1606@gmail.com

» 141*Api5l - A53. Thép ống 141, ống đúc 141x5.16, kẽm 141x5.56// Ống 168x6.35
Fri Nov 17, 2017 3:12 pm by nobita

» Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tại Bắc Giang
Fri Nov 17, 2017 3:03 pm by lmahanoi

» Cho thuê căn hộ Phú Hoàng Anh căn 2.3.4 PN full nội thất giá rẻ nhất thị trường
Fri Nov 17, 2017 1:49 pm by thanhthuy0301

» Nên chọn loại vật liệu nào để lát sàn nhà?
Fri Nov 17, 2017 12:01 pm by Nguyenlinh000

» Đồng hồ lộ cơ – Tinh hoa nghệ thuật trong từng chế tác
Fri Nov 17, 2017 10:16 am by quandt103

» 6m..±5%. Thép hộp 75x125, hộp 75x150x3, hộp 50x150x3// HCN 75x125x3ly,75x125x3.5
Thu Nov 16, 2017 2:58 pm by nobita

» 4 cách giúp phòng khách ấm áp vào mùa đông
Thu Nov 16, 2017 11:14 am by Nguyenlinh000

» Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần
Thu Nov 16, 2017 9:39 am by lmahanoi

» Cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ Victoria Văn phú - Hà đông
Thu Nov 16, 2017 8:44 am by admin

» 200§200..Q235. Thép hộp 200x200, hộp đen, mạ kẽm 100x100x4, 50x50x4//V 200x200x5
Wed Nov 15, 2017 2:55 pm by nobita

» Những vị trí kiêng kị đặt ghế sofa phòng khách
Wed Nov 15, 2017 1:48 pm by Nguyenlinh000

» Thay dây đồng hồ đơn giản nhưng không thể không chú ý
Wed Nov 15, 2017 10:18 am by quandt103

» Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh
Wed Nov 15, 2017 9:35 am by lmahanoi

» █Kiếm Thế Xích Quỷ - Open 7h30 tối T4 ngày 15/11/2017 - Miễn phí sét Hoàng
Tue Nov 14, 2017 7:12 pm by rungtruongson

» §114..4inch§. Thép ống 114, DN100, ống 141, phi 219// Ống 114x3ly, 114x3.5ly;4ly
Tue Nov 14, 2017 3:17 pm by nobita

» Nguyên tắc bất biến khi thiết kế phòng ngủ cho trẻ và người già
Tue Nov 14, 2017 11:12 am by Nguyenlinh000

» Địa chỉ mua đồng hồ nam dây da chính hãng Thụy Sỹ Việt Nam
Tue Nov 14, 2017 10:04 am by quandt103

» Dịch vụ tư vấn thành lập Công ty tại Bắc Ninh
Tue Nov 14, 2017 9:33 am by lmahanoi

» 90..30±5%. Thép hộp 30x90, thep hop 30x90x1.5// HCN 30x90x3// Hộp 50x100, 50x150
Mon Nov 13, 2017 2:35 pm by nobita

» Sự lôi cuốn trong không gian làm việc của GG, FB và Instagram
Mon Nov 13, 2017 11:34 am by Nguyenlinh000

» Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa
Mon Nov 13, 2017 10:28 am by lmahanoi

» Dùng đồng hồ da cần chú ý bảo dưỡng dây da đồng hồ
Mon Nov 13, 2017 9:19 am by quandt103

» Vách ngăn di động bọc gỗ Melamine là gì
Mon Nov 13, 2017 12:12 am by vachngannoithat

» Vách ngăn di động gỗ Melamine hệ T65 chất lượng cao
Sun Nov 12, 2017 3:51 am by vachngannoithat

»  5 loại hoa nở quanh năm nên trồng ở ban công
Sat Nov 11, 2017 11:09 am by Nguyenlinh000

» φ80*80φ. Thép hộp 80x80, hộp 100x100 -Q345- 150x150// HV 80x80x4ly, 80x80x5ly
Sat Nov 11, 2017 10:24 am by nobita

» Đồng hồ tự động có sản xuất ở thương hiệu đồng hồ Wenger
Sat Nov 11, 2017 9:01 am by quandt103

» White Glutathione 500mg Relife Lab - Cách làm trắng da an toàn với quả cherry
Sat Nov 11, 2017 8:56 am by lamdepda1231

» OD610*DN600..6m. Thép ống 610, phi 710, phi 406// Ống 610x9.53, 610x14.27
Fri Nov 10, 2017 2:41 pm by nobita

» Đánh giá tính năng, kết cấu của đồng hồ Quartz Nhật và Thụy Sỹ
Fri Nov 10, 2017 10:36 am by quandt103

» Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang
Fri Nov 10, 2017 9:55 am by lmahanoi

» Sử dụng viên uống trắng da Sakura có hiệu quả và an toàn không
Thu Nov 09, 2017 5:42 pm by phuonganhit1606@gmail.com

» Đánh giá đồng hồ nam dây da Hermes – Arceau Chrono Titane
Thu Nov 09, 2017 10:28 am by quandt103

» 4 cây cảnh hút ẩm nên để trong nhà vào mùa mưa
Thu Nov 09, 2017 10:21 am by Nguyenlinh000

» Cho thuê nhà mặt phố lớn diện tích sử dụng 100m2, giá ưu đãi
Thu Nov 09, 2017 9:26 am by bdsngon

» Xe đạp trẻ em Bei Jiabao giá tốt nhất Hà Nội
Thu Nov 09, 2017 8:14 am by xedapgiare

» Vị trí dự án căn hộ New City Thủ Thiêm
Wed Nov 08, 2017 3:17 pm by tien.hkc

» 168 - PVC. Ống nhựa 168, ống nhựa PVC 168x4.3, ống 168x7.3
Wed Nov 08, 2017 2:36 pm by nobita

» Doanh nghiệp tư nhân theo luật doanh nghiệp mới
Wed Nov 08, 2017 2:16 pm by lmahanoi

» 4 ý tưởng trồng cây cảnh độc đáo cho nhà hàng nhỏ
Wed Nov 08, 2017 1:56 pm by Nguyenlinh000

Keywords

Thống Kê
Hiện có 53 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 53 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 117 người, vào ngày Tue May 17, 2016 10:49 pm

Hứa cho vay vốn hàng chục triệu đô để lừa lấy phí thẩm định hồ sơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Hứa cho vay vốn hàng chục triệu đô để lừa lấy phí thẩm định hồ sơ

Bài gửi by admin on Wed Oct 24, 2012 6:21 pm

Ngày 23.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ cùng Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, quê Bình Thuận) và Lê Thị Cơ (22 tuổi, quê Bạc Liêu) theo quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như đã đưa tin, Hòa và Cơ thành lập ra hai công ty tại TP.HCM, đặt chi nhánh ở TP.Vũng Tàu. Trong đó, Hòa làm Giám đốc Công ty TNHH H&H Service Real Estate, còn Cơ làm Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Cơ.

Hòa tự xưng là Việt kiều Mỹ, đại diện cho tập đoàn kinh doanh bất động sản tại Mỹ về Việt Nam đầu tư cùng với Cơ. Với cái mác này, Hòa đã lừa đảo nhiều doanh nghiệp số tiền hàng trăm triệu đồng bằng hình thức hứa cho vay vốn.

Tháng 10.2011, Hòa tự giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT, Cơ là thành viên HĐQT Tập đoàn H&H Real Estate Group USA chi nhánh tại Việt Nam và nói có số vốn lớn ở nước ngoài, hứa cho bà T.T.M.C (giám đốc một công ty có trụ sở tại H.Tân Thành) vay 40 triệu USD.

Hòa yêu cầu trước khi ký hợp đồng vay, bà C. phải cung cấp hồ sơ dự án cần đầu tư và chi 450 triệu đồng tiền phí thẩm định hồ sơ. Bà N.T.T, chủ tịch HĐQT một công ty khác cũng có nhu cầu vay vốn nên đã nhờ bà C. chia sẻ bớt số tiền vay nói trên.

Theo đó, bà T. nộp 230 triệu đồng, bà C. nộp 90 triệu đồng cho Hòa. Ngày 19.10.2011, Hòa và Cơ gặp bà C. cùng nhau ký hợp đồng với nội dung Tập đoàn H&H Real Estate Group đồng ý cho công ty bà C. vay 40 triệu USD để mở rộng kinh doanh (lãi suất 4%/năm, thời hạn vay 24 tháng).

Hòa và Cơ yêu cầu hai bà T. và C. tiếp tục nộp thêm 49.980.000 đồng. Toàn bộ số tiền này đều chuyển vào tài khoản của Cơ. Sau khi nhận được tiền, Hòa và Cơ nhiều lần lảng tránh việc giải ngân rồi bỏ trốn.

Cơ quan công an cũng xác định, với thủ đoạn tương tự, Hòa và Cơ đã ký hợp đồng hứa hẹn cho 6 doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vay 90 triệu USD, chiếm đoạt số tiền gần 250 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan công an biết Hòa và Cơ còn ký hợp đồng hứa cho vay tiền với nhiều doanh nghiệp khác ở các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai...

Hòa cũng đang là đối tượng bị truy nã của Cơ quan CSĐT, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiểm đoạt tài sản trước đó.Tại cơ quan công an, Hòa cho biết sau khi lừa đảo nhiều người, Hòa và Cơ thuê phòng trọ ở TP.HCM để sinh sống và làm ăn.

Hằng ngày, Cơ phụ bán hàng quần áo tại một cửa tiệm ở Q.6, TP.HCM, còn Hòa do tuổi đã lớn nên không ai thuê việc.

Cơ quan công an bắt giữ Hòa khi Hòa đang giao dịch nhà đất với một công ty tại Bình Dương, còn Cơ đang bán quần áo thuê tại Q.6, TP.HCM.

Theo http://landtoday.net/vn/tintuc/42424/lap-cong-ty-bat-dong-san-de-lua-dao.aspx
avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1350
Join date : 18/11/2010
Age : 44
Đến từ : Hà nội

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết