Latest topics
» Chung cư Võ Chí Công - Lạc Long Quân chỉ hơn 600 triệu/ 1 -2 p.ngủ nhận nhà đủ n
Today at 2:26 pm by ngomai93

» Thu Mua Đất Rạch bắp Bình Dương giá cao nằm gần trung tâm thương mại
Today at 12:26 pm by thanhthuy0301

» hướng dẫn làm món sườn kho tộ ngon
Today at 11:43 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món sườn cốt lết chiên xù
Today at 10:37 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món thịt kho ngũ vị ngon tại nhà
Today at 9:28 am by leduy8294

» █Kiếm thế Triển chiêu open: 10h00 sáng CN ngày 30/4/2017 – Sân chơi đẳng cấp m
Yesterday at 2:57 pm by rungtruongson

» █Hiệp Khách Vũ Thần: Open game: 10h00 sáng CN ngày 30/4/2017 – Test game 7h30
Yesterday at 2:54 pm by rungtruongson

» Chung cư mini Võ Chí CÔng 600 triệu/ căn 1-2 Ngủ, nhận nhà đủ nội thất !!!
Yesterday at 2:38 pm by ngomai93

» hướng dẫn làm món canh chua cá lóc ngon tại nhà
Yesterday at 1:58 pm by leduy8294

» hướng dẫn làm món bò xào rau củ ngon tại nhà
Yesterday at 10:56 am by leduy8294

» Khái quát về cách điều trị ho cho trẻ từ mật ong
Yesterday at 10:22 am by tienquan189

» hướng dẫn làm món chân gà chiên mắm tỏi ngon tại nhà
Yesterday at 9:34 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món giò heo ngon tại nhà
Tue Apr 25, 2017 3:05 pm by leduy8294

» hướng dẫn làm món bánh canh ngọt tại nhà
Tue Apr 25, 2017 10:19 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món cua xào trứng ngon
Tue Apr 25, 2017 9:05 am by leduy8294

» Bán GẤP chung cư TĐC Hoàng cầu: 1006 CT3 1103 CT3 1103 CT2C GIÁ TỐT
Mon Apr 24, 2017 5:26 pm by hpld91

» Thoát vị đĩa đệm là gì?
Mon Apr 24, 2017 4:18 pm by tienquan189

» hướng dẫn làm món mực xào cà chua và cần ngon tại nhà
Mon Apr 24, 2017 4:14 pm by leduy8294

» hướng dẫn làm món bò lúc lắc ngon tại nhà
Mon Apr 24, 2017 2:39 pm by leduy8294

» Cảm biến RTK REGELTECHNIK
Mon Apr 24, 2017 11:17 am by hoangatt

» CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TRỌNG TÍN
Mon Apr 24, 2017 11:13 am by hoangatt

» CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TRỌNG TÍN
Mon Apr 24, 2017 11:10 am by hoangatt

» █Kiếm thế Cầm Nã Thủ- Open 7h30 tối T4 ngày 26/4/2017 - Miễn phí 100% – Sân chơ
Sun Apr 23, 2017 4:50 am by rungtruongson

»  Các mối nguy hiểm có thể xảy ra từ đèn nến điện tử?
Sat Apr 22, 2017 3:18 pm by rentalpropertyhanoi

» hướng dẫn làm món kem dừa ngon tại nhà
Sat Apr 22, 2017 2:12 pm by leduy8294

» Một sự thật ít người biết về độ cao đĩa đệm cột sống
Sat Apr 22, 2017 11:07 am by tienquan189

» hướng dẫn làm món nấm bông hấp gừng ngon
Sat Apr 22, 2017 8:58 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món trứng cuộn khoai tây ngon tại nhà
Fri Apr 21, 2017 2:17 pm by leduy8294

» Làm sao đăng tin bán nhà mà không bị cò làm phiền??
Fri Apr 21, 2017 1:56 pm by TrinhTran

» hướng dẫn làm món xôi gà ngũ vị ngon tại nhà
Fri Apr 21, 2017 10:23 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món khô bò ngon tại nhà
Fri Apr 21, 2017 9:02 am by leduy8294

» Công dụng của bài thuốc nam gia truyền An Cốt nam
Thu Apr 20, 2017 4:27 pm by tienquan189

» hướng dẫn làm món bánh bí ngòi
Thu Apr 20, 2017 2:43 pm by leduy8294

» Có thể nói về chung cư mini Cầu Diễn giá rẻ qua 2 từ: Xuất sắc
Wed Apr 19, 2017 4:19 pm by phamhienbds5

» Cần bán lại gấp 300m2 lô 5B26 Mỹ phước 4 hướng Nam giá rẻ
Tue Apr 18, 2017 5:45 pm by thanhthuy0301

» Bán Chung Cư giá rẻ Cầu Giấy 31 - 52m2, nhận nhà ngay, cực rẻ chỉ từ hơn 700 tri
Tue Apr 18, 2017 4:34 pm by ngomai93

» Nhà thuốc An cốt nam có uy tín không?
Tue Apr 18, 2017 4:31 pm by tienquan189

» BÁN GẤP LÔ 5c27 MỸ PHƯỚC 4 GẦN ĐƯỜNG LỚN
Sat Apr 15, 2017 4:47 pm by thanhthuy0301

» Cần bán gấp căn 80m2 tòa CT2B chung cư Tái Định cư hoàng cầu giá 29 triệu/m2
Sat Apr 15, 2017 3:27 pm by hpld91

» Cách chữa ho lâu ngày không khỏi cho trẻ em
Fri Apr 14, 2017 2:12 pm by tienquan189

» 10 bài thuốc trị ho dân gian hay nhất p3
Thu Apr 13, 2017 2:46 pm by tienquan189

» █Kiếm Thế Độc Bá - Open 2 giờ chiều T7 ngày 15/3/2017 - chơi miễn phí
Thu Apr 13, 2017 5:24 am by rungtruongson

» Địa chỉ có thể mua thuốc An Cốt Nam
Tue Apr 11, 2017 4:38 pm by tienquan189

» Bán căn 03 Tòa C Chung cư Tái định cư Hoàng cầu DT 70.8m2 giá 29 triệu/m2
Tue Apr 11, 2017 1:59 pm by hpld91

» Chính chủ bán đất đấu giá dịch vọng, cầu giấy 149m2
Mon Apr 10, 2017 3:39 pm by hunghuland

» Công Ty Cổ Phần ThươCông ty Thiết kế thi công nội thất chung cư Park Hill uy tín
Sun Apr 09, 2017 5:54 pm by noithatanhvu

» Tư vấn đăng ký nhãn hiệu nhanh uy tín
Fri Apr 07, 2017 6:05 pm by lmahanoi

» Ai đã dùng thuốc an cốt nam bao giờ chưa?
Wed Apr 05, 2017 8:52 am by tienquan189

» Văn phòng Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả
Tue Apr 04, 2017 11:11 pm by lmahanoi

» Đại lý cung cấp độc quyền máy ép phân Cri-man - Italy tại Việt Nam
Mon Apr 03, 2017 3:27 pm by hungaulac

Thống Kê
Hiện có 33 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 33 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 117 người, vào ngày Tue May 17, 2016 10:49 pm

Đừng để dính bẫy vay vốn lãi suất thấp, vay vốn giá rẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Đừng để dính bẫy vay vốn lãi suất thấp, vay vốn giá rẻ

Bài gửi by admin on Thu Oct 04, 2012 6:19 pm

Khát vốn đầu tư sản xuất - kinh doanh, không ít doanh nghiệp hoa mắt trước khoản vốn vay dễ dàng của nước ngoài và đã bị rơi vào bẫy mà các đối tượng lừa đảo giăng sẵn.

Miếng pho mát trong bẫy chuột

Mang bản án chung thân vì tội danh lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt từ tháng 11/2011, nên đứng trước vành móng ngựa, Hoàng Ánh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Hưng Hợp Lực, không tỏ ra lo lắng như các bị cáo khác, mà trái lại, bị cáo cãi bay, cãi biến lời buộc tội của đại diện công tố và dửng dưng với những giọt nước mắt cay đắng rơi trên khuôn mặt những nạn nhân của mình.

Thiếu vốn đầu tư xây dựng nhà máy giấy, ông Nguyễn Văn Q., Giám đốc một công ty tại Hà Tĩnh và một người bạn tên Nguyễn Văn X. được Dương Hoài Châu, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển thương mại Thái - Việt (có trụ sở tại đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) giới thiệu gặp Hoàng Ánh. Tại buổi gặp đó, Ánh tự quảng cáo là có mối quan hệ mật thiết với nhiều đối tác kinh tế, tài chính xuyên quốc gia, nên có khả năng giúp hai ông Q., X. vay vốn. Để lấy lòng tin, Ánh đưa ra một tờ giấy đề Ngân hàng Deutsche Bank ở Dubai, xác nhận việc Công ty Hưng Hợp Lực có khoản tiền 30 triệu euro tại ngân hàng này. Hoàng Ánh còn mở máy tính cho họ xem tài liệu chứng minh Ánh vay được 200 triệu USD từ một tổ chức của Malaysia. Thực chất những giấy tờ này là giả mạo.

Để vay được số tiền với lãi suất ưu đãi, Ánh yêu cầu hai ông phải ứng trước một số tiền cần thiết để làm thủ tục hợp đồng vay và giải ngân chuyển USD từ nước ngoài về tài khoản của ông Q. ở Việt Nam.

Quá cần tiền và tin vào tờ giấy đó, hai ông Q., X. đã thỏa thuận ứng trước cho Hoàng Ánh 2,7 tỷ đồng để Ánh “giúp” hoàn tất thủ tục vay vốn nước ngoài. Để hợp thức hóa số tiền đó, Châu và Ánh đã yêu cầu hai nạn nhân này lập “hợp đồng góp vốn” số tiền 2,7 tỷ đồng vào Công ty TNHH Phát triển thương mại Thái - Việt, đồng thời cam kết hoàn trả cả gốc lẫn lãi sau 45 ngày. Nhận tiền xong, Ánh còn khẳng định chỉ sau 45 ngày, ngân hàng nước ngoài sẽ giải ngân số vốn 30 triệu USD vay và ông Q. còn được hoàn trả lại gấp đôi số tiền ông đã ứng trước để làm thủ tục.

Thế nhưng, hết thời hạn mà Ánh cam kết, ông Q., ông X. vẫn không nhận được đồng nào, còn Ánh thì “im thin thít, lặn mất tăm”. Đến khi tìm được, Ánh khất lần không trả lại số tiền đã ứng trước. Tháng 10/2010, ông Q. đã làm đơn tố cáo Ánh, Châu ra cơ quan công an.

“Đại gia” giắt lưng hai bản án

Một nạn nhân khác cũng nếm “trái đắng” vốn ngoại của Ánh suốt 6 năm trời là bà Phạm Thị H. (Giám đốc Công ty TNHH PT, có trụ sở tại phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM). Năm 2004, bà H. quen Hoàng Ánh và ngay lập tức, choáng với cách tiêu pha kiểu đại gia của Ánh. Ánh thường xuyên đi xe sang, đi du lịch châu Âu, châu Á như đi chợ và khoe là Tổng giám đốc Công ty Ahr Harima Co. Ltd., - doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực tài chính có trụ sở ở Malaysia.

Sau khi đã lấy được lòng tin của bà H., Ánh khoe có một tàu phân đạm 12.500 tấn đang trên đường về Việt Nam và sẽ cập cảng Sài Gòn trong vài ngày tới. Ánh mời bà H. mua lại với điều kiện đặt trước 50.000 USD. Để bà H. yên tâm, Ánh mang hồ sơ, giấy tờ chương trình vay tiền nước ngoài và hứa giúp bà H. vay tiền.

Để “dụ” bà H., Ánh đã mời bà đi du lịch một số nước châu Âu để “gặp gỡ các ông chủ nhà băng quốc tế”. Ánh còn yêu cầu bà H. mở tài khoản ở nhiều ngân hàng quốc tế khác nhau để sẵn sàng nhận được vốn ở nước ngoài “bơm về”. Đổi lại, Ánh yêu cầu phải ứng trước 10% vốn đối ứng.

Tin tưởng vào Ánh, từ năm 2004 đến tháng 5/2010, bà H. đã 13 lần giao tiền cho vợ chồng Ánh, với tổng số tiền lên đến 1.150.000 USD và hơn 5,3 tỷ đồng. Chờ mãi vốn ngoại chẳng thấy đâu, bà H. buộc phải gặp Ánh yêu cầu xác nhận nợ.

Ngoài hai vụ lừa đảo nêu trên, từ năm 2004 đến tháng 10/2010, Hoàng Ánh, Dương Hoài Châu cùng đồng bọn còn thực hiện 4 vụ tương tự và 2 vụ lừa đảo với hàng chục người bằng hình thức đưa ra nước ngoài làm việc.

Ngoài ra, tháng 8/2010, Hoàng Ánh ký hợp đồng với một công ty ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội do anh Nguyễn Duy S. làm giám đốc, ủy thác nhập khẩu 10.000 tấn đường mía trắng có xuất xứ từ Thái Lan, với chi phí ủy thác là 90.000 USD. Ánh cùng một nhân viên khác của Công ty Hưng Hợp Lực nhận của anh S. trên 4,6 tỷ đồng, nhưng sau khi nhận tiền, Ánh lấy lý do anh S. chưa xin được giấy phép nhập khẩu đường để chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Những nạn nhân của Hoàng Ánh đều không hề biết vị Chủ tịch HĐQT xài tiền như nước này lại chỉ là một anh nông dân học hết lớp 6, mang hai tiền án. Vướng vào bẫy của Ánh, bà H. đã từ một doanh nghiệp làm ăn tốt, giờ phải sống trong cảnh nghèo túng, khổ sở. Còn ông X. phải bán nhà để mang tiền “cúng” cho Ánh.

Tại phiên tòa, Ánh vẫn cao giọng khẳng định không lừa ai và thư tín dụng là có thật, bị cáo có khả năng vay tiền cho các bị hại. Ánh và Châu vẫn bao biện, chối tội và nói đã hoàn trả tiền cho ông X. Với những hồ sơ, tài liệu có được, Hội đồng Xét xử cho biết, cả Ánh và Châu đều không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi đối trừ giữa các khoản thu và các khoản đã hoàn trả cho các bị hại, tổng số tiền Ánh cùng đồng bọn còn chiếm đoạt lên đến hơn 40,3 tỷ đồng. Toà án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Ánh tù chung thân, Dương Hoài Châu mức án 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Không khó để nhận ra điểm chung của các kịch bản lừa đảo được thực hiện dưới bàn tay đạo diễn của các bị cáo. Chúng đã dùng mác có vốn của cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam và nguồn vốn này được chứng minh bằng các giấy tờ giả, giấy tờ photo… nhằm thuyết phục các doanh nghiệp ký các hợp đồng vay tiền. Sau đó, chúng tìm đến các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn, như các doanh nghiệp đang triển khai dự án mà không có vốn triển khai, các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp…

Từ đây, các doanh nghiệp rơi vào ma trận do các đối tượng giăng sẵn và phải chi hoa hồng, vốn đối ứng, chi phí ngoại giao… rất lớn mà không nhận được đồng vốn vay nào. Đây là bài học không hề cũ cho bất kỳ doanh nghiệp nào đang có ý định tìm kiếm nguồn vốn từ nước ngoài.

Theo http://landtoday.net/vn/tintuc/41811/sap-bay-vay-von-ngoai.aspx
avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1349
Join date : 18/11/2010
Age : 43
Đến từ : Hà nội

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết