Latest topics
» Ưu đãi lớn nhất chưa từng có trong tháng 12 khi mua căn hộ tại An Bình City
Yesterday at 8:22 pm by congtyanbinh

» án chung cư 70m2 nhà 19T1 Vinaconex Liên Bảo Vĩnh Yên
Sat Dec 03, 2016 8:06 pm by ducbum

» Cách làm lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn
Sat Dec 03, 2016 2:27 pm by tuminhvo379

» hướng dẫn làm món gà xào húng quế ngon tại nhà
Sat Dec 03, 2016 11:15 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món khoai tây thịt bò rau củ
Sat Dec 03, 2016 10:18 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món gà cà ri thái
Sat Dec 03, 2016 9:20 am by leduy8294

» Hướng dẫn làm xôi cốm đậu xanh sầu riêng
Sat Dec 03, 2016 9:10 am by tuminhvo379

» Lời khuyên trước khi mua nhà khu đô thị chưa có hạ tầng
Sat Dec 03, 2016 9:05 am by admin

» An Bình City mở bán căn70-120m2 giá 25.99tr/m2 .Phạm Văn Đồng-Cổ Nhuế.
Fri Dec 02, 2016 7:49 pm by congtyanbinh

» Hướng dẫn làm món thạch rau câu flan cheese
Fri Dec 02, 2016 2:53 pm by tuminhvo379

» Hướng dẫn làm món thạch rau câu flan cheese
Fri Dec 02, 2016 2:49 pm by tuminhvo379

» Hướng dẫn làm chân gà hấp bia thơm ngon đậm đà
Fri Dec 02, 2016 11:55 am by tuminhvo379

» Bán Chung cư VOV Mễ trì tòa CT2B 80m2 tầng 10 sổ đỏ giá 23 triệu/m2
Fri Dec 02, 2016 11:14 am by hpld91

» Món ngon từ cơm nguội
Fri Dec 02, 2016 10:27 am by tuminhvo379

» hướng dẫn làm món đậu bắp ngâm giấm ngon
Fri Dec 02, 2016 9:56 am by leduy8294

» Cách làm cơm gà Hải Nam ngon hấp dẫn
Fri Dec 02, 2016 9:05 am by tuminhvo379

» hướng dẫn làm món canh gà lá giang ngon
Fri Dec 02, 2016 8:52 am by leduy8294

» Scentmarketing làm thơm không gian Shop Quần Áo, Khách Sạn...
Fri Dec 02, 2016 8:45 am by ducbum

» Tại sao Parkson Thái Hà đóng cửa các TTTM ở Hà nội ?
Fri Dec 02, 2016 7:24 am by admin

» Dịch vụ bất động sản Propzy
Thu Dec 01, 2016 6:17 pm by admin

» Cách làm món ăn vặt ngon cho ngày hè nóng
Thu Dec 01, 2016 2:44 pm by tuminhvo379

» Hướng dẫn nấu mì cay ngon đúng điệu
Thu Dec 01, 2016 1:40 pm by tuminhvo379

» !HOT! 50 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng 15tr/căn khi mua nhà tại Chung Cư An B
Thu Dec 01, 2016 11:58 am by congtyanbinh

» hướng dẫn làm món bánh ngọt hạnh nhân tại nhà
Thu Dec 01, 2016 11:44 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món trứng chiên trái cây ngon tại nhà
Thu Dec 01, 2016 10:38 am by leduy8294

» cách làm món thịt heo nướng sốt dừa ngon
Thu Dec 01, 2016 8:48 am by leduy8294

» Bài học rút ra từ vụ án lừa đảo tại dự án KĐT Vân Canh, Hà Nội
Thu Dec 01, 2016 7:52 am by admin

» So sánh giá đất quanh khu vực dự án lacasa villa.
Thu Dec 01, 2016 2:26 am by rainbow999

» An bình City. chỉ từ 300tr đã có thể đặt nhà kèm ngay theo 1 chuyến du lịch Hàn
Wed Nov 30, 2016 9:09 pm by congtyanbinh

» Vì sao nhà ở cần bố trí hợp phong thủy?
Wed Nov 30, 2016 6:06 pm by cuocsongmaixanh

» Bí quyết cách xào miến không bị dính chảo
Wed Nov 30, 2016 1:34 pm by tuminhvo379

» Cách làm súp tteokbokki phô mai thơm ngon
Wed Nov 30, 2016 11:36 am by tuminhvo379

» hướng dẫn làm thịt gà viên hầm
Wed Nov 30, 2016 11:28 am by leduy8294

» Cách làm hai món bánh nướng ngon miền Tây
Wed Nov 30, 2016 10:54 am by tuminhvo379

» hướng dẫn làm khoai tây nhồi bò nướng ngon
Wed Nov 30, 2016 10:22 am by leduy8294

» Hướng dẫn bí quyết làm thịt rang cháy cạnh
Wed Nov 30, 2016 10:15 am by tuminhvo379

» hướng dẫn làm món súp bắp cải cà rốt ngon
Wed Nov 30, 2016 8:54 am by leduy8294

» Tìm hiểu tiện ích chuẩn 5 sao dành cho cư dân Goldmark City
Wed Nov 30, 2016 8:01 am by admin

» HOT...HOT !!! sự kiện mua nhà tặng ngay chuyến du lịch Hàn Quốc mùa đông này chỉ
Tue Nov 29, 2016 10:52 pm by congtyanbinh

» Bán 120m2 gần vân anh 2 Định Trung vĩnh yên
Tue Nov 29, 2016 6:19 pm by ducbum

» bán gấp mảnh đất 51m2 tại xóm 19 Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tue Nov 29, 2016 4:56 pm by hunghuland

» Phân biệt thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
Tue Nov 29, 2016 3:37 pm by Minhchau11

» Cách nấu lẩu gà măng cay ngon hấp dẫn ngày cuối tuần
Tue Nov 29, 2016 2:36 pm by tuminhvo379

» Mắm chua ngon, đặc sản miền Tây
Tue Nov 29, 2016 1:26 pm by tuminhvo379

» Nhớ mùa ốc gạo miền Tây
Tue Nov 29, 2016 11:34 am by tuminhvo379

» hướng dẫn làm món bánh bao nhân thịt
Tue Nov 29, 2016 11:05 am by leduy8294

» hướng dẫn làm mì sốt đậu đen hàn quốc
Tue Nov 29, 2016 9:57 am by leduy8294

» hướng dẫn làm món gà kung pao ngon tại nhà
Tue Nov 29, 2016 8:52 am by leduy8294

» Chung Cư An Bình City dự an đang hot nhất Bắc Từ Liêm giá chỉ từ 1.89 tỷ
Mon Nov 28, 2016 9:29 pm by congtyanbinh

» Nghề nghe cá thở, của chuyên gia miền Tây
Mon Nov 28, 2016 1:32 pm by tuminhvo379

Thống Kê
Hiện có 42 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 42 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 117 người, vào ngày Tue May 17, 2016 10:49 pm
Top posting users this month
tuminhvo379
 
leduy8294
 
admin
 
congtyanbinh
 
ducbum
 
rainbow999
 
hpld91
 


Đừng để dính bẫy vay vốn lãi suất thấp, vay vốn giá rẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Đừng để dính bẫy vay vốn lãi suất thấp, vay vốn giá rẻ

Bài gửi by admin on Thu Oct 04, 2012 6:19 pm

Khát vốn đầu tư sản xuất - kinh doanh, không ít doanh nghiệp hoa mắt trước khoản vốn vay dễ dàng của nước ngoài và đã bị rơi vào bẫy mà các đối tượng lừa đảo giăng sẵn.

Miếng pho mát trong bẫy chuột

Mang bản án chung thân vì tội danh lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt từ tháng 11/2011, nên đứng trước vành móng ngựa, Hoàng Ánh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Hưng Hợp Lực, không tỏ ra lo lắng như các bị cáo khác, mà trái lại, bị cáo cãi bay, cãi biến lời buộc tội của đại diện công tố và dửng dưng với những giọt nước mắt cay đắng rơi trên khuôn mặt những nạn nhân của mình.

Thiếu vốn đầu tư xây dựng nhà máy giấy, ông Nguyễn Văn Q., Giám đốc một công ty tại Hà Tĩnh và một người bạn tên Nguyễn Văn X. được Dương Hoài Châu, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển thương mại Thái - Việt (có trụ sở tại đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) giới thiệu gặp Hoàng Ánh. Tại buổi gặp đó, Ánh tự quảng cáo là có mối quan hệ mật thiết với nhiều đối tác kinh tế, tài chính xuyên quốc gia, nên có khả năng giúp hai ông Q., X. vay vốn. Để lấy lòng tin, Ánh đưa ra một tờ giấy đề Ngân hàng Deutsche Bank ở Dubai, xác nhận việc Công ty Hưng Hợp Lực có khoản tiền 30 triệu euro tại ngân hàng này. Hoàng Ánh còn mở máy tính cho họ xem tài liệu chứng minh Ánh vay được 200 triệu USD từ một tổ chức của Malaysia. Thực chất những giấy tờ này là giả mạo.

Để vay được số tiền với lãi suất ưu đãi, Ánh yêu cầu hai ông phải ứng trước một số tiền cần thiết để làm thủ tục hợp đồng vay và giải ngân chuyển USD từ nước ngoài về tài khoản của ông Q. ở Việt Nam.

Quá cần tiền và tin vào tờ giấy đó, hai ông Q., X. đã thỏa thuận ứng trước cho Hoàng Ánh 2,7 tỷ đồng để Ánh “giúp” hoàn tất thủ tục vay vốn nước ngoài. Để hợp thức hóa số tiền đó, Châu và Ánh đã yêu cầu hai nạn nhân này lập “hợp đồng góp vốn” số tiền 2,7 tỷ đồng vào Công ty TNHH Phát triển thương mại Thái - Việt, đồng thời cam kết hoàn trả cả gốc lẫn lãi sau 45 ngày. Nhận tiền xong, Ánh còn khẳng định chỉ sau 45 ngày, ngân hàng nước ngoài sẽ giải ngân số vốn 30 triệu USD vay và ông Q. còn được hoàn trả lại gấp đôi số tiền ông đã ứng trước để làm thủ tục.

Thế nhưng, hết thời hạn mà Ánh cam kết, ông Q., ông X. vẫn không nhận được đồng nào, còn Ánh thì “im thin thít, lặn mất tăm”. Đến khi tìm được, Ánh khất lần không trả lại số tiền đã ứng trước. Tháng 10/2010, ông Q. đã làm đơn tố cáo Ánh, Châu ra cơ quan công an.

“Đại gia” giắt lưng hai bản án

Một nạn nhân khác cũng nếm “trái đắng” vốn ngoại của Ánh suốt 6 năm trời là bà Phạm Thị H. (Giám đốc Công ty TNHH PT, có trụ sở tại phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM). Năm 2004, bà H. quen Hoàng Ánh và ngay lập tức, choáng với cách tiêu pha kiểu đại gia của Ánh. Ánh thường xuyên đi xe sang, đi du lịch châu Âu, châu Á như đi chợ và khoe là Tổng giám đốc Công ty Ahr Harima Co. Ltd., - doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực tài chính có trụ sở ở Malaysia.

Sau khi đã lấy được lòng tin của bà H., Ánh khoe có một tàu phân đạm 12.500 tấn đang trên đường về Việt Nam và sẽ cập cảng Sài Gòn trong vài ngày tới. Ánh mời bà H. mua lại với điều kiện đặt trước 50.000 USD. Để bà H. yên tâm, Ánh mang hồ sơ, giấy tờ chương trình vay tiền nước ngoài và hứa giúp bà H. vay tiền.

Để “dụ” bà H., Ánh đã mời bà đi du lịch một số nước châu Âu để “gặp gỡ các ông chủ nhà băng quốc tế”. Ánh còn yêu cầu bà H. mở tài khoản ở nhiều ngân hàng quốc tế khác nhau để sẵn sàng nhận được vốn ở nước ngoài “bơm về”. Đổi lại, Ánh yêu cầu phải ứng trước 10% vốn đối ứng.

Tin tưởng vào Ánh, từ năm 2004 đến tháng 5/2010, bà H. đã 13 lần giao tiền cho vợ chồng Ánh, với tổng số tiền lên đến 1.150.000 USD và hơn 5,3 tỷ đồng. Chờ mãi vốn ngoại chẳng thấy đâu, bà H. buộc phải gặp Ánh yêu cầu xác nhận nợ.

Ngoài hai vụ lừa đảo nêu trên, từ năm 2004 đến tháng 10/2010, Hoàng Ánh, Dương Hoài Châu cùng đồng bọn còn thực hiện 4 vụ tương tự và 2 vụ lừa đảo với hàng chục người bằng hình thức đưa ra nước ngoài làm việc.

Ngoài ra, tháng 8/2010, Hoàng Ánh ký hợp đồng với một công ty ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội do anh Nguyễn Duy S. làm giám đốc, ủy thác nhập khẩu 10.000 tấn đường mía trắng có xuất xứ từ Thái Lan, với chi phí ủy thác là 90.000 USD. Ánh cùng một nhân viên khác của Công ty Hưng Hợp Lực nhận của anh S. trên 4,6 tỷ đồng, nhưng sau khi nhận tiền, Ánh lấy lý do anh S. chưa xin được giấy phép nhập khẩu đường để chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Những nạn nhân của Hoàng Ánh đều không hề biết vị Chủ tịch HĐQT xài tiền như nước này lại chỉ là một anh nông dân học hết lớp 6, mang hai tiền án. Vướng vào bẫy của Ánh, bà H. đã từ một doanh nghiệp làm ăn tốt, giờ phải sống trong cảnh nghèo túng, khổ sở. Còn ông X. phải bán nhà để mang tiền “cúng” cho Ánh.

Tại phiên tòa, Ánh vẫn cao giọng khẳng định không lừa ai và thư tín dụng là có thật, bị cáo có khả năng vay tiền cho các bị hại. Ánh và Châu vẫn bao biện, chối tội và nói đã hoàn trả tiền cho ông X. Với những hồ sơ, tài liệu có được, Hội đồng Xét xử cho biết, cả Ánh và Châu đều không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi đối trừ giữa các khoản thu và các khoản đã hoàn trả cho các bị hại, tổng số tiền Ánh cùng đồng bọn còn chiếm đoạt lên đến hơn 40,3 tỷ đồng. Toà án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Ánh tù chung thân, Dương Hoài Châu mức án 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Không khó để nhận ra điểm chung của các kịch bản lừa đảo được thực hiện dưới bàn tay đạo diễn của các bị cáo. Chúng đã dùng mác có vốn của cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam và nguồn vốn này được chứng minh bằng các giấy tờ giả, giấy tờ photo… nhằm thuyết phục các doanh nghiệp ký các hợp đồng vay tiền. Sau đó, chúng tìm đến các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn, như các doanh nghiệp đang triển khai dự án mà không có vốn triển khai, các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp…

Từ đây, các doanh nghiệp rơi vào ma trận do các đối tượng giăng sẵn và phải chi hoa hồng, vốn đối ứng, chi phí ngoại giao… rất lớn mà không nhận được đồng vốn vay nào. Đây là bài học không hề cũ cho bất kỳ doanh nghiệp nào đang có ý định tìm kiếm nguồn vốn từ nước ngoài.

Theo http://landtoday.net/vn/tintuc/41811/sap-bay-vay-von-ngoai.aspx

admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 18/11/2010
Age : 43
Đến từ : Hà nội

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết